【案例分析】王强开设赌场一审刑事判决书（九州网赌代理）

小代

河南省信阳市浉河区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）豫1502刑初496号

公诉机关信阳市浉河区人民检察院。
被告人王强，男，1982年4月8日出生，大学本科，中共党员，湖南长炼新材料科技股份有限公司职员，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住址同上。因涉嫌开设赌场罪，2023年5月24日被信阳市公安局浉河分局取保候审，2023年7月6日被信阳市浉河区人民法院取保候审。
法律帮助律师郭雁冰，河南法正律师事务所律师。
信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2023）405号起诉书指控被告人王强犯开设赌场罪，于2023年7月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨荣出庭支持公诉，被告人王强到庭参加诉讼。现已审理终结。
信阳市浉河区人民检察院指控：
“九州娱乐”公司是一个跨境网络赌博公司，总部设在菲律宾,服务器架设于国外,构建经营“九州娱乐城”“ＢＥＴ9”等赌博网站。博彩业务主要面向中国大陆和中国台湾地区，参赌人员众多，涉案资金流水巨大。被告人王强通过注册该网站代理推广账户，以拉人参赌的方式为网站发展会员，非法谋取佣金。其注册代理账号为×××12，绑定两张银行卡，一张是其自己名下的卡号为6222********的中国工商银行卡；另一张是其从网上购买的谷某（另案处理）卡号为6217********的中国建设银行卡。2015年4月至2020年2月期间,累计获取佣金411500元。
另查明,2019年6月18日,谷某挂失了自己名下卡号为:6217********的中国建设银行卡,并补办了卡号为:6217********的中国建设银行卡用于接收九州娱乐的佣金。后谷某通过该补办的卡共转走九州娱乐发放的佣金212600元。
被告人王强到案后，主动退缴违法所得190000元。
对上述指控，公诉机关提供有：1、物证：扣押在案物品；2、书证：户籍信息、到案经过、前科证明材料、银行流水等；3、证人证言：证人梅某的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人王强的供述与辩解；5、电子数据：后台提取的网络电子数据；6、鉴定意见：司法鉴定意见书等。
公诉机关认为，被告人王强为赌博网站担任代理，并发展玩家、会员，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王强为跨境赌博网站发展会员，提供帮助行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人王强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元，若退赃并缴纳罚金，可以适用缓刑。
被告人王强对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑意见无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。
法律帮助律师对公诉机关指控的事实及罪名无异议，现认为被告人具有如下量刑情节：1、自首；2、初犯；3、从犯；4、认罪认罚；5、积极退赃。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，“九州娱乐”公司是一个跨境网络赌博公司，总部设在菲律宾,服务器架设于国外,构建经营“九州娱乐城”“ＢＥＴ9”等赌博网站。博彩业务主要面向中国大陆和中国台湾地区，参赌人员众多，涉案资金流水巨大。被告人王强通过注册该网站代理推广账户，以拉人参赌的方式为网站发展会员，非法谋取佣金。其注册代理账号为×××12，绑定两张银行卡，一张是其自己名下的卡号为6222********的中国工商银行卡；另一张是其从网上购买的谷某（另案处理）卡号为6217********的中国建设银行卡。2015年4月至2020年2月期间,九州娱乐网站共向被告人王强代理的账号发放佣金共计411500元。其中，王强使用自己名下尾号2816的中国工商银行卡接收佣金共计15000元；使用谷某尾号4111的中国建设银行卡接收佣金183900元。
另查明，2019年6月18日,谷某挂失了自己卡号为:6217********的中国建设银行卡,并补办卡号为:6217********的中国建设银行卡，该卡仍可接收九州娱乐网站发放到××号的佣金。后谷某使用补办的该建行卡转走原建行卡余额156.69元及补办卡后续接收的7笔佣金212600元，共计212756.69元。
2023年5月24日，被告人王强经民警通知主动到案后，向公安机关主动退缴违法所得共计190000元。在本案审理过程中，被告人王强主动退缴原尾号4111建行卡接收的下余违法所得人民币8900元。
上述事实，被告人王强在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人在公安机关的供述；证人梅某、谷某证言；鉴定意见；电子数据；户籍证明、到案经过、前科证明、身份证明、涉案银行卡流水、银行流水情况说明、账户交易明细、数据分析说明、网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、谷小宝挂失补办银行卡证明、王强与九州娱乐客服聊天记录、王强佣金流水、佣金统计、谷某盗窃案起诉材料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王强为赌博网站担任代理，并发展玩家、会员，情节严重。其行为已构成开设赌场罪。信阳市浉河区人民检察院指控被告人的罪名成立。被告人为跨境赌博网站发展会员，提供帮助行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人主动到案并如实供述，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；主动退缴违法所得及缴纳罚金，系初犯，可酌情从轻处罚。上述法律帮助意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人王强犯开设赌场罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人王强已退缴违法所得共计198900元，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　周　丽　娜

人民陪审员　吴　　　燕

人民陪审员　袁　祖　丽

二〇二三年七月二十七日

书　记　员　程捷（兼）