【案例分析】李良瑞、赖丽彬等开设赌场罪、赌博罪刑事一审刑事判决书（菲律宾）

伟豪

山东省聊城市东昌府区人民法院

刑 事 判 决 书

(2021)鲁1502刑初327号

公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被告人李良瑞，男，1986年4月18日出生，汉族，初中文化，原菲律宾九州科技国际有限公司（以下简称：“九州公司”）职员，户籍所在地福建省厦门市海沧区，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌开设赌场罪，经聊城市公安局决定，于2019年1月18日被厦门市公安局取保候审，2020年7月7日继续执行取保候审。
辩护人张风琴，山东鲁衡律师事务所律师，聊城市法律援助中心指派。
辩护人秦静原，山东鲁衡律师事务所实习律师，聊城市法律援助中心指派。
被告人赖丽彬，女，1987年1月30日出生，汉族，中专文化，原九州公司职员，户籍所在地福建省漳州市平和县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌开设赌场罪，经聊城市公安局决定，于2019年1月18日被厦门市公安局取保候审，2020年7月7日继续执行取保候审。
辩护人闫敏，山东鲁衡律师事务所律师，聊城市法律援助中心指派。
辩护人谢子颢，山东鲁衡律师事务所实习律师，聊城市法律援助中心指派。
被告人饶田田，女，1990年6月12日出生，汉族，大学本科，原九州公司职员，户籍所在地福建省龙岩市长汀县，住厦门市翔安区。因涉嫌开设赌场罪，经聊城市公安局决定，于2019年1月9日刑事拘留，于2019年1月15日被长汀县公安局执行取保候审，2020年7月7日继续执行取保候审。
辩护人王忠运，山东鲁风律师事务所律师，聊城市东昌府区法律援助中心指派。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉（2020）306号起诉书指控被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田犯开设赌场罪，于2021年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊出庭支持公诉,被告人李良瑞及辩护人张风琴、秦静原，被告人赖丽彬及辩护人闫敏、谢子颢，被告人饶田田及辩护人王忠运到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：九州公司是一个跨国网络赌博公司，总部设于菲律宾，服务器架设于国外，博彩业务主要面向中国大陆和中国台湾地区，参赌人员众多，涉案资金流水巨大，聊城辖区孔某、蒋某、左某、王同飞等人共向该网络赌博平台投注200余万元。
2014年3月份，被告人李良瑞通过网络招聘进入九州公司金流部工作，在知道其为境外赌博网站后，仍继续为其工作至2019年1月，违法所得共计100万余元。
2016年5月份，被告人赖丽彬进入九州公司金流部工作，在知道其为境外赌博网站后，仍继续为其工作至2018年9月，违法所得共计50万余元。
2017年2月份，被告人饶田田通过网络招聘进入九州公司金流部工作，在知道其为境外赌博网站后，仍继续为其工作至2018年10月，违法所得共计20万余元。
被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田先后被公安机关抓获后，如实供述了主要犯罪事实，退缴部分非法获利。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、户籍证明、到案经过、银行交易明细等书证；证人孔某、蒋某、左某等人证言；被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田的供述与辩解；辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田明知是赌博网站，受雇佣为其提供服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田有期徒刑一年至三年，并处罚金,如积极缴纳罚金，可以适用缓刑。
被告人李良瑞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李良瑞的辩护人提出的辩护意见为：被告人李良瑞系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚，积极退赃等情节，请法院对被告人从轻处罚并使用缓刑。
被告人赖丽彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赖丽彬的辩护人提出的辩护意见为：被告人赖丽彬系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚，积极退赃等情节，请法院对被告人从轻处罚并使用缓刑
被告人饶田田对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人饶田田的辩护人提出的辩护意见为：被告人饶田田系从犯，退赔部分非法获利，自愿认罪认罚，建议判处缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人饶田田在审理阶段退缴非法获利2万元。
本院认为，被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田明知是赌博网站，受雇佣为其提供服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田自愿认罪认罚，可以从宽处罚，被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田在犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。辩护人与之对应的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人李良瑞、赖丽彬、饶田田依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李良瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币27000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
二、被告人赖丽彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币17000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
三、被告人饶田田犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
四、追缴被告人李良瑞的违法所得人民币717200元；追缴被告人赖丽彬的违法所得人民币342120元；追缴被告人饶田田的违法所得人民币162590元。
五、被告人的作案工具依法追缴、没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　王洪民

人民陪审员　　王　健

人民陪审员　　舒润霞

二〇二一年八月十一日

书　记　员　　周　宁