【案例分析】施国健、王胜楠等开设赌场罪刑事一审刑事判决书（菲律宾）

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湖南省宁乡市人民法院

刑 事 判 决 书

(2021)湘0182刑初1250号

公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人施国健，男，1992年7月20日出生，公民身份号码45070319********，中专文化，无业，户籍地广西钦州市钦北区。现住广西省南宁市良庆区。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年9月17日被刑事拘留，2021年10月18日经宁乡市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
被告人王胜楠，曾用名王胜男，女，1995年9月21日出生，公民身份号码37108319********，中专文化，无业，户籍地山东省威海市乳山市，现住山东省烟台市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年9月27日被刑事拘留，2021年10月18日经宁乡市人民检察院批准,次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
被告人陈展鹏，曾用名陈展朋，男，2000年1月20日出生，公民身份号码41072420********，中专文化，无业，户籍地及现住址河南省新乡市获嘉县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年10月7日被刑事拘留，2021年10月18日经宁乡市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
被告人江璐，女，1999年3月21日出生，公民身份号码36012119********，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市南昌县。现住江西省南昌市南昌县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年9月23日被决定取保候审。2021年11月29日由宁乡市人民检察院决定取保候审。2021年12月9日由本院重新决定取保候审。现在家。
被告人兰江**，男，1993年12月30日出生，公民身份号码45222819********，小学文化，无业，户籍地及现住址广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年10月14日被刑事拘留，2021年11月16日经宁乡市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
被告人黄强，男，1988年10月23日出生，公民身份号码51068219********，大专文化，无业，户籍地及现住址四川省什邡市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年10月14日到案，2021年10月16日被刑事拘留，2021年11月16日经宁乡市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
被告人刘亮坤，男，1992年4月1日出生，公民身份号码45011119********，初中文化，无业，户籍地及现住址广西南宁市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年10月14日到案，次日被刑事拘留，2021年11月16日经宁乡市人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。
宁乡市人民检察院以长宁检刑诉〔2021〕513号起诉书指控被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤犯开设赌场罪，于2021年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉出庭支持公诉，被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁乡市人民检察院指控：2017年以来，王志南、黄火才、“阿海”、张姮（heng)、王晓明等人（均另案处理）在菲律宾索莱尔马尼拉珍珠大厦等地成立丽星跨境网络赌博公司，其网络赌博公司旗下有：彩客网、欢乐彩、万利、宾利棋牌、丽星、致富、满堂红、开心棋牌、38娱乐、68娱乐等赌博盘口，并利用互联网在中国多地发展赌博网络代理及宁乡籍赌博人员。该网络赌博公司分工明确，每一个赌博APP客户端模块设有主管、组长、三方入款、出款、客服、总表、回访(维护)、地推、技术等职位。现查明：自2019年11月至2020年7月，以该境外网络赌博各盘口的入款、总表统计，“68棋牌”赌博充值金额达257，491，292.7元，“开心棋牌”赌博充值金额达2,28，8,31,611.82元，“38娱乐”赌博充值金额达434,860,366.53元。该网络赌博公司各盘口员工的犯罪事实如下：
被告人施国健，员工账号：×××ｇｊ,于2019年7月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦。2019年7月至2021年5月在“38娱乐”的客服、出款、总表等岗位工作。以工资、绩效、补助等方式非法获利至少180000元。
被告人兰江**，员工账号：×××ｊｈ，于2019年10月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦，工作至2021年6月离职，期间担任“38娱乐”客服、出款等岗位，以工资、绩效、补助等方式非法获利至少173000元。
被告人陈展鹏，于2019年9月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦。2019年9月至2021年5月在“38娱乐”的客服、三方入款等岗位工作。以工资、绩效、补助等方式非法获利至少139,000元。
被告人王胜楠，于2018年3月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦。2018年3月至2019年2月在“新时代”彩票网的客服、入款岗位工作。2019年11月至2021年4月在“68棋牌”的客服等岗位工作。以工资、绩效、补助等方式非法获利至少130，000元。
被告人江璐，员工账号：×××ｊｌ,于2018年1月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦。2018年1月至2019年10月在“彩客网”的客服等岗位工作。2019年10月至2020年10月在“娱乐”的回访等岗位工作。以工资、绩效、补助等方式非法获利至少100000元。
被告人黄强，员工账号：×××ｈｑ，于2019年11月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦，2020年6月离职，期间担任68棋牌客服、出款等岗位。以工资、绩效、补助等方式非法获利至少40000元。
被告人刘亮坤，员工账号：×××ｌｋ,于2019年7月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦，2020年1月离职，期间在“38娱乐”担任客服、出款等岗位工作，以工资、绩效、补助等方式非法获利26500元。
2021年10月7日，被告人陈展鹏主动到流沙河派出所投案；2021年9月27日，被告人王胜楠被山东省烟台市芝罘（ｆｕ）分局刑事侦查大队抓获；2021年9月17日，被告人施国健在广西省南宁市良庆区××小区附近被抓获归案；2021年10月14日18时许，被告人黄强经四川省什邡市xx局马祖派出所电话联系到案；2021年10月14日，被告人刘亮坤经南宁市xx局心圩（ｘｕ）派出所电话联系到案；2021年10月14日，被告人兰江**在广西省三江县××村被抓获；2021年9月23日，被告人江璐在南昌县家中被抓获。
2021年12月3日，被告人江璐向侦查机关退缴违法犯罪所得1万元。
为认定上述事实，公诉人列举了如下证据：1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行交易流水、出入境信息等；2.证人证言：同案犯段山富、叶锐的证言；3.被告人黄强、兰江**、施国健、王胜楠、江璐、刘亮坤、陈展鹏的供述与辩解；4.笔录类证据：辨认笔录、网络在线提取笔录、远程勘验笔录。
公诉机关认为上述证据收集程序合法，内容客观真实,足以认定指控事实。被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤对该院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
该院认为，被告人黄强、兰江**、施国健、王胜楠、江璐、刘亮坤、陈展鹏伙同他人利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，涉案赌资额均在30万以上，属“情节严重”，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》【适用2006年《中华人民共和国刑法修正案（6)》】第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但被告人黄强、兰江**、施国健、王胜楠、江璐、刘亮坤、陈展鹏具有以下量刑情节：1.被告人黄强、兰江**、施国健、王胜楠、江璐、刘亮坤、陈展鹏在共同犯罪中起帮助作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人黄强、刘亮坤、陈展鹏主动投案后，如实供述了自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人王胜楠、兰江**、江璐、施国健被抓获到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。3.被告人黄强、兰江**、施国健、王胜楠、江璐、刘亮坤、陈展鹏在审查起诉阶段均表示认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。4.被告人江璐目前处于哺乳期。综上，建议对被告人施国健、兰江**判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人王胜楠、陈展鹏判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议对被告人江璐判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人黄强判处有期徒刑七个月，并处罚金；建议对被告人刘亮坤判处有期徒刑六个月，并处罚金。均不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。
本院审理查明的事实与起诉书指控的事实相符，被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤当庭自愿认罪认罚。本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。
另，本案审理过程中，被告人陈展鹏家属代为退缴违法所得15000元，庭审中公诉机关调整对其量刑建议为判处有期徒刑一年，并处罚金，不适用缓刑。
本院认为，被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤伙同他人利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。宁乡市人民检察院对被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤指控的罪名成立，本院予以支持。在共同开设赌场犯罪中，七被告人起帮助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈展鹏、黄强、刘亮坤主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人施国健、王胜楠、江璐、兰江**到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人施国健、王胜楠、陈展鹏、江璐、兰江**、黄强、刘亮坤当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人江璐、陈展鹏主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚，退缴的违法所得应当予以没收，上缴国库，七被告人未退缴的违法所得，应当继续予以追缴，上缴国库。宁乡市人民检察院提出对被告人施国健、兰江**分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人王胜楠判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人陈展鹏、江璐分别判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人黄强判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人刘亮坤判处有期徒刑六个月，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（6）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人施国健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月17日起至2023年3月16日止。）
二、被告人王胜楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2022年11月26日止。）
三、被告人陈展鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月7日起至2022年10月6日止。）
四、被告人江璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人兰江**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月14日起至2023年4月13日止。）
六、被告人黄强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月14日起至2022年5月13日止。）
七、被告人刘亮坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月14日起至2022年4月13日止。）
八、被告人江璐、陈展鹏退缴的违法所得予以没收，上缴国库（已缴纳）；
九、继续追缴被告人未退缴违法所得上缴国库（其中被告人施国健180000元、王胜楠130000元、陈展鹏124000元、江璐90000元、兰江**173000元、黄强40000元、刘亮坤26500元），限于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　夏　霞

人民陪审员　　赵卫东

人民陪审员　　宁燕飞

二〇二一年十二月三十日

书　记　员　　罗　意

附相关法律条文：
经2006年《中华人民共和国刑法修正案（6）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的。以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。