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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初200号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人沈金锋，男，1998年11月5日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，户籍地南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年7月20日被取保候审，同年10月24日被继续取保候审，2023年2月14日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人陈欣瑶，浙江九州大众律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）129号起诉书指控被告人沈金锋犯诈骗罪，于2023年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人沈金锋及辩护人陈欣瑶，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年以来，梅陈杰敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人沈金锋等人前往柬埔寨、尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由苏延钟、陈叶彬、陈培亮（均另案处理）等担任管理者，下设一级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成，组员以其所骗金额按一定比例抽取提成。 该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个一级代理，每个一级代理下面设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在“soul”等社交软件上选定诈骗对象，再利用微信添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“随鑫宝”“瑞丰”“聚益宝”“恒益宝”等赌博平台进行充值赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人编造各种理由拒绝提现。 其间，该犯罪集团骗取刘某、曹某、鲍某、任某等人的钱款共约计6000万元以上。 被告人沈金锋于2018年11月26日至2019年11月25日先后在柬埔寨和尼泊尔电信网络诈骗犯罪集团担任组员和小组长，个人诈骗金额达20余万元，担任小组长期间小组诈骗业绩达100余万元，个人获利40000元。 案发后，被告人沈金锋于2022年7月20日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得10000元。 在本院审理过程中，被告人沈金锋退出违法所得30000元。 公诉机关认为，被告人沈金锋以非法占有为目的，结伙参与电信网络诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 公诉机关提交了被告人沈金锋的供述，同案犯肖艺鑫、杨申、李红的供述，被害人刘某、曹某、鲍某、任某等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信聊天记录，手机检验报告，WhatsApp聊天群业绩播报记录，出入境记录，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，指定管辖决定书，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人沈金锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人沈金锋构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人沈金锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，并能积极退赃，本院依法予以减轻处罚。公诉机关经本院告知调整后的量刑建议及辩护人相关的辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人沈金锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月14日起至2026年8月13日止。） 二、被告人沈金锋退出的违法所得人民币40000元（其中10000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长 郭朝晖 人民陪审员 雷聪 人民陪审员 方素秋 二○二三年三月十五日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 陈蕴墨
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