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时间：2024-7-11 10:29:26
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陕西省渭南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2024)陕05刑终56号
原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）段裕，化名“十万”，男，1995年10月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省萍乡市安源区，农民。2023年2月13日被抓获，同年2月15日因涉嫌犯开设赌场罪被渭南市公安局直属分局指定居所监视居住，2月19日被刑事拘留，3月24日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
指定辩护人陈光昇，陕西正励和律师事务所律师。
原审被告人黄福安，化名“安安”，男，1996年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，农民。2023年2月13日被抓获，同年2月15日因涉嫌犯开设赌场罪被渭南市公安局直属分局指定居所监视居住，2月19日被刑事拘留，3月24日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
原审被告人张美甲，化名“佳佳”，女，1989年1月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省渭南市华阴市，农民。2023年2月10日被抓获，同年2月11日因涉嫌犯开设赌场罪被渭南市公安局直属分局指定居所监视居住，2月17日被刑事拘留，3月24日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
原审被告人郑伟，化名“阿政”，男，1993年1月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省连云港市，农民。2023年2月11日被抓获，同年2月12日因涉嫌犯开设赌场罪被渭南市公安局直属分局指定居所监视居住，2月17日被刑事拘留，3月24日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
原审被告人张鑫，化名“小汐”，女，1991年8月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省渭南市华阴市，农民。2023年2月10日被抓获，同年2月11日因涉嫌犯开设赌场罪被渭南市公安局直属分局指定居所监视居住，2月17日被刑事拘留，3月24日被逮捕，2023年6月20日被取保候审。
渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控原审被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫犯开设赌场罪一案，于2024年1月16日作出(2023)陕0502刑初399号刑事判决。宣判后，原审被告人段裕不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年以来，王木忠(在逃)、王福龙（在逃）等人为获取非法利益，在境外租用网络服务器，非法开设“新葡京”、“威尼斯人”、“恋人直播”等网络赌博平台，网站内以百家乐、德州扑克、斗牛、捕鱼等不同赌博项目，针对中国公民进行宣传引流，吸引大量中国公民进行网络赌博。参赌人员在网站注册后通过微信、支付宝、手机银行等方式按照1：1的比例充值购买赌博网站的分数进行押注赌博。为躲避公安机关打击，上述赌博网站雇佣“第四方支付平台”进行赌资流转，赌客充值的赌资直接进入第四方支付平台、洗钱团伙持有的银行卡，经过多次转款后进入上述赌博网站。经北京中仁思泰会计师事务所司法鉴定：“新葡京”、“威尼斯人”、“恋人直播”网络直播平台涉赌资金为470430789.48元。被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫在明知“新葡京”、“威尼斯人”系非法网络赌博平台的情况下，为获取高额固定工资，仍为赌博平台提供服务。
1、2018年4月至2022年8月期间，被告人黄福安，化名“安安”，在“新葡京”赌博网站从事财务组出款客服工作，后升职为入款客服组长，主要负责处理赌客充值、退款时遇到的问题，后又被调至“恋人直播”赌博网站从事入款工作，非法获利483000元。
2、2018年9月至2022年8月期间，被告人段裕，化名“十万”，在“威尼斯”赌博网站从事财务组出款客服工作，后升职为财务组长，主要负责处理赌客充值、退款时遇到的问题，非法获利459000元。案发后，被告人段裕退缴违法所得30000元。
3、2019年4月至2022年8月期间，被告人张美甲，化名“佳佳”，在“威尼斯”赌博网站从事财务组出、入款工作，主要负责处理赌客充值、退款时遇到的问题，非法获利300000元。案发后，被告人张美甲退缴违法所得30000元。
4、2019年10月至2021年11月期间，被告人郑伟，化名“阿政”，在“新葡京”赌博网站从事客服工作，主要负责网站会员信息核销、实时数据统计等工作，非法获利256500元。
5、2019年1月至2022年8月期间，被告人张鑫，化名“小汐”，在“新葡京”、“威尼斯”赌博网站从事财务组出款工作，主要负责处理赌客退款时遇到的问题，非法获利300000元。案发后，被告人张鑫退缴违法所得30000元。
另查明，2023年2月10日，公安机关抓获被告人张鑫，同日在张鑫的协助下，公安机关抓获被告人张美甲。2023年2月11日，公安机关抓获被告人郑伟。2023年2月13日，公安机关抓获被告人黄福安、段裕。
又查明，赌博资金在银行账户间的流转过程为：参赌人员将涉案赌资先转入赌博平台的收款账户，而后再将涉案赌资打散转入一层账户，一层账户再流转至二层账户，二层账户再流转至三层账户……，或者资金进入一层、二层、三层后再逆向流转。涉案赌资流转过程中各层级卡是不固定的，即各层级卡在不同的交易中可能出现在不同的层级。经北京中仁思泰会计师事务所司法鉴定：“新葡京”、“威尼斯”、“恋人直播”网络赌博平台收取参赌人员资金后，除直接向参赌人员退还赌资外，其余参赌资金会经过一层至多层不等的中转账户进入终端账户。公安机关提供的冻结涉案银行卡账户及涉案投资理财账户均在“新葡京”、“威尼斯”、“恋人直播”网络赌博平台涉案赌资资金链路各层级卡中。
公安机关在侦查阶段查明的涉案银行卡账户收到从网站赌客账户、网站收款卡账户、收款卡一层账户、收款卡二层账户、收款卡三层账户、收款卡四层账户、三方商户平台账户、出金卡一层账户、出金卡二层账户、出金卡三层账户等中转账户流转至涉案银行卡账户的涉案赌资流水共计470430789.48元。并冻结涉案银行账户389个，冻结资金24446977.62元；冻结证券账户5个，冻结资金1555846.73元，共计26002824.35元。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，抓获经过，聊天记录截图，出入境记录，勘验笔录及照片，辨认笔录及照片，支付宝账单及工资明细，鉴定意见书，冻结账户回执证明及情况说明，渭南市公安局公告，证人曾某、吴某、冯某等人的证言，涉案银行流水，户籍证明，被告人黄福安、段裕、张某、郑伟、张鑫等人的供述等证据证明。
据此，原审法院认为，被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫明知是境外开设进行赌博犯罪活动的网站，为获取高额报酬，仍受雇为赌博网站提供服务，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫与他人共同实施犯罪，在共同犯罪中均起辅助作用，依法可认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张鑫协助公安机关抓获同案犯张美甲，具有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人段裕、张美甲、张鑫能退赔部分违法所得，依法可酌情予以轻处。被告人段裕退缴的违法所得30000元，被告人张美甲退缴的违法所得30000元，被告人张鑫退缴的违法所得30000元，均依法予以没收。被告人黄福安的违法所得483000元，被告人段裕的剩余违法所得429000元，被告人张美甲的剩余违法所得270000元，被告人郑伟的违法所得256500元，被告人张鑫的剩余违法所得270000元，均应责令被告人黄福安、段裕、张美甲、郑伟、张鑫予以退赔，退赔后予以没收。赌资是指赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的财物，对于开设赌场罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金可以认定为赌资。经查，本案中公安机关冻结的银行账户及证券账户内的资金共计26002824.35元，均系“新葡京”、“威尼斯”、“恋人直播”等网络赌博平台涉案赌资资金链路各层级卡中流转的资金，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人黄福安犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。二、被告人段裕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金100000元。三、被告人张美甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金60000元。四、被告人郑伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。五、被告人张鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金50000元。六、被告人段裕退缴的违法所得30000元，被告人张美甲退缴的违法所得30000元，被告人张鑫退缴的违法所得30000元，依法予以没收。七、责令被告人黄福安退赔违法所得483000元，被告人段裕退赔剩余违法所得429000元，被告人张美甲退赔剩余违法所得270000元，被告人郑伟退赔违法所得256500元，被告人张鑫退赔剩余违法所得270000元，退赔后予以没收。八、公安机关冻结的涉案资金26002824.35元，依法予以没收。
上诉人段裕的上诉理由为：其具有坦白情节，自愿认罪认罚；其系从犯，且退赔违法所得，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见与段裕的上诉理由一致。
经审理查明，原审认定上诉人段裕及原审被告人黄福安、张美甲、郑伟、张鑫犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，有经庭审举证、质证确认的受案登记表、立案决定书，抓获经过，证人曾某等人的证言，聊天记录截图，出入境记录，勘验笔录及照片，辨认笔录及照片，支付宝账单及工资明细，鉴定意见书，冻结账户回执证明及情况说明，渭南市公安局公告，涉案银行流水，户籍证明，上诉人段裕及原审被告人黄福安、张某、郑伟、张鑫等人的供述等证据证明，上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人段裕及原审被告人黄福安、张美甲、郑伟、张鑫为获取高额报酬，明知是境外开设的赌博网站，仍受雇为赌博网站提供服务，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。在共同犯罪中，上诉人段裕及原审被告人黄福安、张美甲、郑伟、张鑫均起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人段裕及原审被告人黄福安、张美甲、郑伟、张鑫到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。原审被告人张鑫协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，依法可以从轻处罚。上诉人段裕及原审被告人张美甲、张鑫能退赔部分违法所得，依法可酌情予以轻处。关于上诉人段裕及其指定辩护人提出段裕系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，退赔违法所得的上诉理由及辩护意见，经查，一审量刑时已考虑上述情节，判处并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 马樊莉
审 判 员 徐 娟
审 判 员 闵卫红
二〇二四年三月二十九日
法官助理 刘宓佳
书 记 员 景 静
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