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时间：2024-5-9 13:21:48
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湖南省保靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）湘3125刑初166号
公诉机关保靖县人民检察院。
被告人邱某元，男，1982年2月25日出生，汉族，大学本科文化，籍贯福建省惠安县，户籍地址福建省厦门市湖里区。因本案，经保靖县某某机关决定于2023年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕;经保靖县人民检察院决定于2023年9月26日被取保候审；经本院决定于2023年10月27日被取保候审。
辩护人肖波，湖北学知律师事务所律师。
被告人杨某，曾用名杨某强，男，1984年6月18日出生，汉族，高中文化，廉江市城北毅力酒行（个体工商户）经营者，籍贯广东省廉江市，户籍地址广东省廉江市。因本案，经保靖县某某机关决定于2023年1月5日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕；经保靖县人民检察院决定于2023年9月28日被取保候审；经本院决定于2023年10月27日被取保候审。
辩护人蒋佳送，湖南湘杰律师事务所律师。
公诉机关保靖县人民检察院以保靖检刑诉〔2023〕153号起诉书指控被告人邱某元、杨某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2023年10月24日立案，决定适用简易程序审理。审理中发现不宜适用简易程序，本院于2023年11月8日决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2023年12月22日公开开庭审理了本案。保靖县人民检察院指派检察员周彪出庭支持公诉，被告人邱某元及辩护人肖波，被告人杨某及辩护人蒋佳送到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人邱某元、杨某为10个以上赌博网站提供投放与网址有关的广告、发展会员等服务，收取服务费。具体事实如下：
2012年，被告人邱某元通过广告联盟注册成为Dafabet大发、e世博、金宝博、bet365、乐天堂、博狗、太阳城、优博娱乐城、博客国际、伟德亚洲、易发、鸿博、明陞等13个赌博网站的代理获取专属推广链接，后将链接挂在自己注册的小赌窝www.xiaoduwo.com网站的常用网站网址导航栏上进行展示，并通过增加小赌窝的曝光度和浏览量来推广前述赌博网站。玩家从小赌窝网站里点击链接便能进入对应的赌博网站，在赌博网站进行注册，成为邱某元名下的会员。邱某元通过赌博网站的广告点击量、会员注册量及代理返佣获利。经审计，截止2020年7月，邱某元累计获得bet365赌博网站返佣464,969元。
2011年，被告人杨某经营互博足球www.hubo88.com和博财[url]www.bc125.com[/url]两个网站，并通过免费做足球咨询和足球比分增加网站的浏览量。后杨某注册成为Dafabet大发、伟德亚洲赌博网站的代理，获取专属推广链接以及通过复制网址的方式获取e世博、金宝博、优博娱乐城、互博国际、皇冠体育、明陞、bet365、易发鸿博等11个赌博网站的网址，并将专属推广链接和网址挂在自己的互博足球或博财网站上进行推广，获取代理返佣和广告费。经审计，截止2020年7月31日，杨某累计获得Dafabet大发赌博网站返佣11,890元。
2023年1月5日，邱某元、杨某被某某机关抓获归案。
2023年9月26日，邱某元退缴违法所得464，969元，同月28日，杨某退缴违法所得11，890元。
被告人邱某元、杨某先后于2023年9月27日、28日分别在辩护人肖波、蒋佳送的见证下签字具结，自愿认罪认罚。
为证实上述事实，公诉机关提交了下列证据：
1、接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、常住人口基本信息、湖南省非税收入一般缴款书、网页快照等书证；2、证人杨某2、李某春、邱某英、张某树、邓某梅、温某香等人的证言；3、被告人邱某元、杨某的供述与辩解；4.司法鉴定意见书；5、远程勘验工作记录。
公诉机关认为，被告人邱某元、杨某为十个以上赌博网站提供投放广告、发展会员服务，收取服务费，情节严重，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。
本案系共同犯罪，邱某元、杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人邱某元、杨某到案后自愿如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；已签字具结自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议：一、判处被告人邱某元有期徒刑一年，并处罚金；二、判处被告人杨某有期徒刑十个月，并处罚金。
被告人邱某元、杨某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人肖波提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的事实、罪名无异议；二、适用法律、量刑方面：1、应当适用经2006年《中华人民共和国刑法修正（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定定罪处罚；2、被告人具有从犯、自首、法定从轻、减轻情节；3、具有酌定情节：①主动停止犯罪；②初犯、偶犯，主观恶性不大，无再犯可能性，无犯罪前科；③主动认罪、积极退缴违法所得，同时愿意履行罚金；④社区矫正：对其所居住社区不存在重大不良影响，建议法庭在公诉机关量刑建议的基础上适用用缓刑。辩护人蒋佳送提出的辩护意见是：一、对指控公诉机关指控的事实、罪名无异议；二、量刑方面：1、被告人主动停止实施犯罪，应当属于犯罪中止；2、系从犯，具有坦白、退缴违法所得、认罪认罚等法定从轻、减轻情节，建议减轻处罚。
经审理查明：
一、被告人邱某元开设赌场的犯罪事实
2012年，被告人邱某元通过广告联盟注册成为Dafabet大发、e世博、金宝博、bet365、乐天堂、博狗、太阳城、优博娱乐城、博客国际、伟德亚洲、易发、鸿博、明陞等13个赌博网站的代理获取专属推广链接，后将链接挂在自己注册的小赌窝www.xiaoduwo.com网站的常用网站网址导航栏上进行展示，并通过增加小赌窝的曝光度和浏览量来推广前述赌博网站。玩家从小赌窝网站里点击链接便能进入对应的赌博网站，在赌博网站进行注册，成为邱某元名下的会员。邱某元通过赌博网站的广告点击量、会员注册量及代理返佣获利。经审计，截止2020年7月，邱某元累计获得bet365赌博网站返佣464,969元。
二、被告人杨某开设赌场的犯罪事实
2011年，被告人杨某经营互博足球www.hubo88.com和博财[url]www.bc125.com[/url]两个网站，并通过免费做足球咨询和足球比分增加网站的浏览量，后杨某注册成为Dafabet大发、伟德亚洲赌博网站的代理获取专属推广链接以及通过复制网址的方式获取e世博、金宝博、优博娱乐城、鸿博、互博国际、皇冠体育、明陞、bet365、12bet、易发等赌博网站的网址，并将专属推广链接和网址挂在其所有的互博足球或博财网站上进行推广，获取代理返佣和广告费。经审计，截止2020年7月31日，杨某累计获得Dafabet大发赌博网站返佣11,890元。
2023年1月5日，邱某元、杨某被某某机关抓获归案。
2023年9月26日，邱某元退缴违法所得464,969元，同月28日，杨某退缴违法所得11,890元。
被告人邱某元、杨某先后于2023年9月27日、28日分别在辩护人肖波、蒋佳送的见证下签字具结，自愿认罪认罚。
另查明，邱某元自2023年1月5日起至2023年9月26日止，已被先行羁押265日。杨某自2023年1月5日起至2023年9月28日止，已被先行羁押267日。
上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。
1、接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证实：（1）2022年10月12日10时许，保靖县某某机关民警工作中发现本案线索；（2）同日，湘西自治州某某机关决定对10.20开设赌场案立案侦查；（3）2023年1月3日，湘西自治州某某机关决定将10.20开设赌场案移送保靖县某某机关管辖侦办。
2、抓获经过。证实：（1）保靖县某某机关侦查人员在厦门市某某机关配合下于2023年1月5日将被告人邱某元抓获归案；（2）同日，保靖县某某机关侦查人员在廉江市某某机关的配合下将被告人杨某抓获归案；（3）被告人邱某元、杨某到案后，对开设赌场的犯罪事实供认不讳。
3、常住人口基本信息。证实：被告人邱某元、杨某的身份信息，犯罪时均已达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还物品清、湖南省非税收入一般缴款书单。证实：（1）2023年1月5日，侦查人员依法对邱某元位于厦门市湖里区祥店路幸福生活二城9栋三单元的805室、杨某广东省廉江市罗州大道西23号的毅力酒业进行搜查的情况和过程，并扣押了相关涉案物品（详见扣押决定、清单）；（2）保靖县某某机关于2023年5月22日发还邱某元保时捷小汽车一辆；（3）2023年9月26日，邱某元退缴违法所得464,969元；2023年9月28日，杨某退缴违法所得11,890元。上述款项均已汇缴至保靖县财政局非税收入汇缴专户。
5、被告人邱某元的供述与辩解。证实：（1）广告联盟是给很多赌博网站做推广和代理的网站，是各大赌博网站的总代理；（2）2012年，邱某元在广告联盟注册了会员成为广告联盟下面的次代理。广告联盟给了邱某元BET365、大发体育、乐天堂、金宝博、太阳城等赌博网站的推广链接，邱某元将推广链接全部挂在自己注册域名为www.xiaodumo.com的网站上，并通过增加www.xiaodumo.com的曝光度和浏览量来推广相关赌博网站。玩家点击邱某元的推广链接去注册会员，就会成为邱某元下面的会员。被推广的网站通过广告点击量、会员注册量及邱某元发展会员在赌博网站输赢情况给邱某元返利；（3）邱某元使用其本人以及温某香、庄玉华、邓某梅、张某树等人的银行卡收取获利。
6、证人杨某2、向元伟、刘某、李某春的证言。证实：杨某2、向元伟、刘某、李某春在“大发体育”APP上面进行的赌博情况及赌博模式。
7、证人邱某英、张某树、邓某梅、温某香的证言。证实：邱某雪、张某树、邓某梅、温某香名下的银行卡由邱某元实际使用的情况。
8、邱某元确认的小赌窝网站历史快照、保公（网）勘[2022]A015号、保公（网）勘[2022]A016号远程勘验工作记录（Dafabet大发）、HN-BJX20231209001（大发网站关联性）、HN-BJX20231009002号（小赌窝www.xiaoduwo.com网站）、HN-BJX20230127001号（太阳城网站）、HN-BJX20230127005号（乐天堂网站）、HN-BJX20230130001号（博狗网站）、HN-BJX20230128003号（博客国际网站）、HN-BJX20230201001号（鸿博国际网站）、HN-BJX20230129002号（伟德亚洲网站）、HN-BJX20230129001号（优博娱乐城网站）、HN-BJX20230128001号（e世博网站）、HN-BJX20230201002号（金宝博网站）、HN-BJX20230126001号（明陞网站）、HN-BJX20230127003号（bet365网站）、HN-BJX20230127002号（易发网站）、HN-BJX20230207001号（同乐城网站）、HN-BJX20230207003号（合乐网站）、HN-BJX20230207002号（立即博）远程勘验工作记录。证实：（1）邱某元运营的www.xiaoduwo.com网站的基本情况；（2）“Dafabet大发”网站（www.dafabet.com）IP地址为108.160.169.186（归属地：美国），域名注册时间：2009年2月19日；（3）“Dafabet大发”网站（www.dafabet.com）、太阳城网站（8971167.com）、乐天堂网站（www.fxx78.com）、博狗网站（www.1669d.cc）、博客国际网站（www.hnshuangying.cn）、鸿博网站（www.hongbo3.com）、伟德亚洲网站（www.wd8yz.com）、优博娱乐城网站（www.ub3888.com）、bet365网站（b11116666.com）、e世博网站（esball.mx）、金宝博网站（www.118-sport.com）、明陞网站（www.2235ms.com）、易发网站（www.e8882.com）、同乐城网站（tcl288.com）、合乐网站（helevip888.com）、立即博网站（v1bett.com）等16个网站的游戏平台有充值、取款渠道，并成功进行充值及取款，能够实现人民币与游戏筹码互换的事实，即该16个网站系赌博网站。
9、北京甄真科技有限公司司法鉴定所2301050916420389号司法鉴定意见书。证实：从扣押的邱某元的笔记本电脑（10号检材）中检出bet365、“明陛”、“E世博”、“博狗”、“大发体育”、“太阳城”、“同乐城”、“188金宝博”等的网址、联盟账号信息等；检出多份bet365的结账单；从移动硬盘（11号检材）中检出GoogleChrome浏览器存在多次访问bet365的记录以及多份bet365的收款图片；从Macbook笔记本（12号检材）中检出bet365、报表等关键词。
10、湖南凯元会计师事务所有限公司湘凯元鉴字[2023]002号司法会计鉴定报告书。证实：邱某元通过通过“bet365”赌博平台收到返佣合计464,969元。
11、北京甄真科技有限公司司法鉴定所2301050916429048号司法鉴定意见书。证实：鉴定意见为：（1）送检材料密封和保护完整；（2）共计326个人银行卡号为“FinancialSettlement.zip”和“冻结账号清单.xlsx”两个文件中共同出现过的银行卡号。
12、被告人杨某的供述与辩解。证实：2011年，杨某经营博财网（www.bc125.com）和互博足球网（www.hubo88.com）两个网站，并通过免费做足球咨询和足球比分增加网站的浏览量，期间杨某联系Dafabet大发、伟德亚洲赌博网站的客服并注册成为该两个网站的代理获取专属推广链接，又通过复制网址的方式获取其他网站的网址，并将专属推广链接和网址挂在其所经营的互博足球或博财网站上进行推广，获取代理返佣和广告费的事实。
13、杨某确认的互博足球网站历史快照、保公（网）勘[2022]A015号、保公（网）勘[2022]A016号远程勘验工作记录、HN-BJX20231206001号（www.hubo88.com网站）、20231009001号（bc125网站）、20231031001号（bc125网站）、20231207001号（互博网站）、HN-BJX20230126001号（明陞网站）、HN-BJX20230128001号（e世博网站）、HN-BJX20230201001号（鸿博网站）、HN-BJX20230125001号（互博国际网站）、HN-BJX20230130003号（伟德网站）、HN-BJX20230207002号（立即博网站）、HN-BJX20230129001号（优博娱乐城网站）、HN-BJX20230129002号（伟德亚洲网站）、HN-BJX20230127004号（皇冠体育网站）、HN-BJX20230201002号（金宝博网站）、HN-BJX20230127002号（易发网站）、HN-BJX20231025001号（八大胜网站）、HN-BJX20231020001号（88娱乐城）、HN-BJX20230119001号（12bet网站）、HN-BJX20231209001（大发网站关联性）、HN-BJX20231208001号（关联性）远程勘验工作记录。证实：（1）杨某运营的www.hubo88.com和[url]www.bc125.com[/url]网站的基本情况，该两个网站上存在大发、E世博、金宝博、优博、伟德亚洲、互博国际、皇冠、明陞88、鸿博娱乐、易发国际、立即博、壹贰博、88娱乐城、八大胜等网站导航，并复制前述导航网站链接地址并保存的事实；（2）“Dafabet大发”www.dafabet.com、“明陞”www.2235ms.com、“e世博”esball.mx、“鸿博”www.hongbo3.com、“互博国际”www.auhooball.com、“优博娱乐城”www.ub3888.com、“伟德亚洲”www.wd8yz.com、“皇冠体育”hg33.in、“金宝博”www.118-sport.com、“易发”www.e8882.com、“立即博”v1bett.co、“伟德”www.betvictor131.com、“八大胜”www.8dices.com、“88娱乐城”www.fun888city.com、“12bet”www.12fifa18.com等14个网站的游戏平台有充值、取款渠道，并成功进行充值及取款，能够实现人民币与游戏筹码互换的事实，即该14个网站系赌博网站；（3）“aff.188bet.com”网站与所做远堪报告网站为同一网站；（4）www.bc125.com、hubo88.com网站中的推广网站与所做远勘报告网站为同一网站。
14、湖南甄真科技有限公司司法鉴定所2301050916420389号司法鉴定意见书。证实：鉴定意见：（1）送检材料密封和保护完整；（2）检材中是数据：标识为“杨某”检材中的数据。从扣押的杨某的台式电脑主机（4号检材）中检出360安全浏览器收藏夹数据库中可见关键词“Bodog博狗”、“T娱乐城”、“乐天堂”、“e世博”、“大发体育”、“大发后台”。
15、湖南湘凯元会计师事务所有限公司鉴字[2023]002号司法会计鉴定报告书、2301050916429048号司法鉴定意见书。证实：通过杨某本人及持有的其他银行账户流水、网赌平台涉案卡，杨某直接收取大发赌博平台财务卡、赌客卡转入资金合计11,890元。
本院认为，被告人邱某元、杨某注册成为赌博网站代理，并为十个以上赌博网站提供投放广告、发展会员服务，收取服务费，情节严重，构成开设赌场罪，应当依照经2006年《中华人民共和国刑法修正（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定定罪科刑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。
本案系共同犯罪，邱某元、杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人邱某元、杨某到案后自愿如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；二被告人的违法所得依法应当予以追缴，二被告人已主动退缴的违法所得，可酌情从轻处罚；二被告人已签字具结自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据二被告人的犯罪事实、犯罪情节和社会危害程度，结合二被告人的认罪态度和悔罪表现，本院决定减轻处罚。被告人邱某元的确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，且已通过社区矫正机构调查评估，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人肖波提出的关于邱某元具有自首及犯罪中止的辩护意见与查明是事实不符，理由不能成立，本院不予采纳，其他辩护意见与查明的事实相符，理由成立，本院予以采纳；辩护人蒋佳送关于被告人杨某犯罪中止的辩护意见与查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳，其他辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。
综上所述，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人邱某元犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月,并处罚金二万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳，上缴国库）
二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押267日应予折抵，刑期自2024年1月5日起至2024年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳，上缴国库）
三、对某某机关已扣押的被告人邱某元退缴的违法所得464,969元，杨某退缴的违法所得11,890元予以追缴，由某某机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄友军
审 判 员 徐岩松
人民陪审员 彭官翠
二〇二四年一月三日
书 记 员 陈星羽
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附：本判决适用的法律条文
经2006年《中华人民共和国刑法修正（六）》修正的《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2005]3号
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
《最高人民法院、最高人民检察院、某某部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2010]40号）
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚
明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；
（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；
（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人不违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。
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