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时间：2024-5-4 13:21:24
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河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）豫0183刑初950号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人赵武祥，男，1988年10月5日出生，初中文化程度，务工，住辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月6日被桦南县公安局刑事拘留，于同年9月30日被桦南县公安局取保候审，于2022年9月27日被桦南县公安局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月10日被新密市公安局指定居所监视居住，同年8月19日被新密市公安局取保候审，于2023年8月15日被新密市人民检察院取保候审，于2023年12月18日被本院取保候审，于2023年12月28日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。现羁押于新密市看守所。
新密市人民检察院以密检刑诉〔2023〕743号起诉书指控被告人赵武祥犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王红涛出庭支持公诉，被告人赵武祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控：
一、开设赌场罪
苏海金、苏文炎、陈伟鹏、陈炳元、陈桂洲（五人在逃）等人为股东在菲律宾开设万濠网络科技公司（以下简称“万濠公司”），经营“万濠国际”“威尼斯人（原万濠会）”“新葡京”“大富豪”等多个赌博网站平台。万濠公司设立行政部、财务部、技术部、推广部、客服部等部门，通过向中国国内公民发送招赌短信、电话直推、在互联网站投放广告、招募代理等方式进行推广，招揽中国国内参赌人员在××号实施跨境网络开设赌场犯罪活动。参赌人员通过第三方支付、第四方支付、银行转账、虚拟货币等方式进行充值和提现，之后在赌博网站利用真人游戏、电子游艺、棋牌游戏、彩票游戏、捕鱼游戏、体育游戏、电竞游戏等形式进行赌博。万濠公司技术部由万濠公司技术人员和“天濠技术公司”（以下称“天濠公司”）技术人员组成，天濠公司负责研发“天濠棋牌”等赌博游戏在万濠公司赌博平台运营。经郑州信大先进技术研究院司法鉴定，万濠公司经营的“威尼斯人（原万濠会）”网站平台自2015年12月成立至2022年10月19日，累计注册会员包括在河南省新密市××镇××村××组李新峰出租屋内注册的郑某等8.58万余人，累计发展境内代理8.49万余人，累计涉赌资金347.44亿余元，累计盈利21.08亿余元；“万濠国际”网站平台自2018年成立至2022年9月30日，累计注册会员包括在陕西省西安市注册的李勇哲等17.62万余人，累计发展境内代理4.54万余人，累计活跃会员37.38万余人次，累计涉赌资金88.2亿余元，累计盈利9.34亿余元。
2019年8月至2020年10月，被告人赵武祥（代号“老武、老五”）在明知万濠公司经营的网站是赌博网站，且招揽的参赌人员为中国国内公民，仍伙同姬某、胡某、郭某等人共同为万濠公司提供服务并领取高额固定工资。任财务部审核调单岗员工，负责审核会员每笔充值资金到账情况，处理会员充值完毕后分数未到账的情况，经过核实后通知客服为会员上分。赵武祥在为万濠公司提供服务期间，“万濠国际”赌博网站涉赌资金36.29亿余元，非法获利3.25亿余元，活跃会员14.53万余人次，累计注册会员4.57万余人。经审计，赵武祥非法获利共计11.55万元，到案后，主动退赃3万元。
被告人赵武祥于2022年7月8日主动到公安机关投案。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2021年8月份至9月份，被告人赵武祥伙同李洪伟在黑龙江省桦南县使用自己以及卡主王喜春、陈爽、赵春月等人的银行卡，为网络赌博、电信诈骗平台转账洗钱。经查，赵武祥、李洪伟等人洗钱期间，共使用29张银行卡，转账流水共计21084984元，其中落实电信诈骗被害人吴某、李某、张某、杨某被骗资金共计18200元。
被告人赵武祥于2021年9月6日被公安机关传唤到案。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了户籍证明，前科证明，平台数据统计表，出入境记录，情况说明，远勘入职离职时间表，扣押决定书，退赃证明，支付宝交易明细，到案经过，结案报告，证人郑某、蒋某、陈某等人的证言，同案犯姬某、胡某、郭某的供述及辩解，被告人赵武祥的供述，辨认笔录，司法鉴定意见书，专项审计报告，提取笔录，远程勘验笔录，纸飞机聊天记录截图，扣押物品清单，随案移送清单，银行卡交易明细，抓获经过，侦查终结报告，资金分析报告，证人吴某、张某、杨某等人的证言，同案犯李洪伟、王喜春、赵春月等人的供述及辩解等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人赵武祥的刑事责任。并建议本院依法对被告人赵武祥所犯开设赌场罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币11000元；所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币21000元。
被告人赵武祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据和公诉机关的指控一致。另查明，被告人赵武祥因其掩饰、隐瞒犯罪所得非法获利50000元。
本院认为，被告人赵武祥开设赌场，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。新密市人民检察院指控被告人赵武祥犯开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，本院予以支持。
根据从旧兼从轻原则，被告人赵武祥所犯开设赌场罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵武祥所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵武祥在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其所犯开设赌场罪减轻处罚。被告人赵武祥在开设赌场罪中自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实中如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人赵武祥自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。被告人赵武祥主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人赵武祥一人犯数罪，依法应予以并罚。
依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人赵武祥犯开设赌场罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币11000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币21000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住41日折抵刑期21日，共计折抵46日，即自2023年12月28日起至2025年11月11日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）
二、对被告人赵武祥已退缴的违法所得30000元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。对被告人赵武祥未退缴的违法所得135500元，依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕 洁
人民陪审员 朱学民
人民陪审员 樊晓成
二〇二四年一月四日
法官 助理 王前鑫
书 记 员 宁 鑫
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