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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2022）浙0326刑初269号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人郭张鑫，男，1996年10月24日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，无业，住陕西省澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被取保候审，于2021年5月12日被继续取保候审，2022年5月12日被继续取保候审，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人罗慧，浙江妙成律师事务所律师。 被告人任继伟，男，1995年9月16日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月12日被抓获，次日被取保候审，2021年5月12日被继续取保候审，2022年5月12日被继续取保候审，同年7月28日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人许泽国，浙江金瓯律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）256号起诉书指控被告人郭张鑫、任继伟犯诈骗罪，于2022年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人郭张鑫、任继伟，辩护人罗慧、许泽国到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年以来，梅陈杰敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人郭张鑫、任继伟等人前往柬埔寨、尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由2028级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成。组员依其所骗金额按一定比例抽取提成。 该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个一级代理，每个一级代理下面设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在“soul”等社交软件上选定诈骗对象，再利用微信添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“随鑫宝”“瑞丰”“聚益宝”“恒益宝”等赌博平台进行充值赌博。二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款。三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人编造各种理由拒绝提现。 其间，该犯罪集团骗取刘某、曹某、鲍某、任某等人的钱款共约计人民币6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人郭张鑫于2019年9月20日至2019年12月2日在尼泊尔参与犯罪集团担任组员，个人诈骗业绩615636元。其间，犯罪集团诈骗金额6000万元以上。 2．被告人任继伟于2019年9月8日至2019年12月1日在尼泊尔参与犯罪集团担任组员，个人诈骗业绩33354元。其间，犯罪集团诈骗6000万元以上。 案发后，被告人任继伟退赃20000元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人郭张鑫、任继伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人郭张鑫有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；判处任继伟有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。 公诉机关提交了被告人郭张鑫、任继伟的供述，同案犯陈俊黄昌德等人的供述，被害人刘某、曹某、鲍某、任某的陈述，辨认笔录，微信聊天记录，手机检验报告，WhatsApp聊天群业绩播报记录，出入境记录，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，指定管辖决定书，情况说明，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人郭张鑫、任继伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人郭张鑫、任继伟以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物，其中被告人郭张鑫诈骗数额特别巨大，被告人任继伟数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭张鑫、任继伟归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人任继伟能积极退赃，本院依法均予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人相关的辩护意见，均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收或返还被害人。被扣押的非涉案财物，予以发还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月28日至2025年1月27日止） 二、被告人任继伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月28日至2023年9月25日止） 三、被告人任继伟退出的违法所得20000元，依法予以没收或返还被害人；被扣押的非涉案财物小米手机1只，发还被告人任继伟。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判员 郭朝晖 人民陪审员 李少赛 人民陪审员 吴宗越 二○二二年七月二十八日 代书记员 陈蕴墨
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