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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初388号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人卢锦雄，男，2000年1月29日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月23日被取保候审，2023年1月10日被继续取保候审，同年4月25日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人曾振林，男，2000年5月4日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月25日被取保候审，2023年1月10日被继续取保候审，2023年4月25日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）275号起诉书指控被告人卢锦雄、曾振林犯诈骗罪，于2023年4月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人卢锦雄、曾振林到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下：先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。具体事实分述如下： 2019年2月27日至同年9月7日，被告人卢锦雄受网络招聘引诱，与同案人员高斌、卢铭铭、陈泽平（均另案处理）、曾振林共同前往马来西亚加入万古集团，担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。 2019年2月27日至同年9月22日，被告人曾振林经卢锦雄介绍，与同案人员高斌、卢铭铭、陈泽平（均另案处理）、卢锦雄共同前往马来西亚加入万古集团，担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。 案发后，被告人卢锦雄于2022年11月23日向xx机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人曾振林于2022年11月25日向xx机关投案，并如实供述自己的罪行。 在本院审理过程中，被告人卢锦雄、曾振林分别退出违法所得12000元、20000元，合计32000元。 公诉机关认为，被告人卢锦雄、曾振林在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人卢锦雄有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元，；建议判处被告人曾振林有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。 公诉机关提交了被告人卢锦雄、曾振林的供述，同案人员余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰、徐贤良、魏银海、王秋民、王秋明、温作巢、陆灿步、陈南鹏、黄道武、潘高飞、朱里财、李忠刚、吴永辉、周云唐、阙定汉、朱邯东、吴凯旦、南楠、朱招丹、卢孔云、池建军、李贵周、沈勇杰、施克鹏、施克辽、李烜、陈加顺、朱煌瑞、叶清生、曾明芬、罗佳勇、罗建勇、李泗滨、沈春茂、何飞鸿、唐伟涛、王钦祥、何学全、朱晓凯、何秋霞、杨文广、陈光根、吴金权、赖煌杰、周文建、高斌、吴飞云、黄殷超、张统、罗杰、黄佳斌、林龙雪、杨孔松、陈桂林、王邓梁、李延辉、陆李建、高斌、林佳俐、吴飞云、郑玉龙、郑明伟、唐小东、曾明芬、甘俊彬、曾鹏辉、连永民、郑俊康、郑鑫、陈光辉、徐海华、周文建、谢署斌、张庭等人的供述，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人卢锦雄、曾振林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人卢锦雄、曾振林构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卢锦雄、曾振林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，本院依法予以减轻处罚。公诉机关经本院告知调整后的量刑建议，予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卢锦雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月25日起至2024年7月24日止。） 二、被告人曾振林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月25日起至2024年7月24日止。） 三、被告人卢锦雄、曾振林退赔的违法所得合计人民币32000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判员 郭朝晖 二○二三年四月二十五日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 杨子
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