【案例分析】陈富军、陈晨等开设赌场一审刑事判决书（...

伟豪

湖南省益阳市赫山区人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0903刑初850号

公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人陈富军，男，1973年9月25日出生，初中文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月7日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人贺建军，湖南天声律师事务所律师。
被告人陈晨，男，1988年12月12日出生，大专文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2021年6月12日被益阳市某分局刑事拘留，2021年7月13日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人姚海华，湖南天声律师事务所律师。
被告人林文军，男，1992年8月22日出生，初中文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月7日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人唐洁荷，湖南芙蓉（益阳）律师事务所律师。
被告人陈富华，男，1971年11月28日出生，高中文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月7日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人文娟，湖南银城律师事务所律师。
被告人朱勇，男，1995年1月26日出生，初中文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月7日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人樊婷，湖南义剑（安化）律师事务所律师。
被告人朱猛，男，1995年1月26日出生，初中文化，务工，户籍所在地和居住地浙江省临海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2022年7月7日被益阳市某分局取保候审，2022年12月20日被本院重新取保候审，2023年3月3日经本院决定被执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人谭雨燕，湖南天声律师事务所律师。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉﹝2022﹞802号起诉书指控被告人陈富军、陈晨、林文军、陈富华、朱勇、朱猛犯开设赌场罪，于2022年12月12日向本院提起公诉，于2023年2月23日以益赫检刑变诉﹝2023﹞8号变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员熊迪出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
益阳市赫山区人民检察院指控：
皇家国际娱乐有限公司是位于缅甸小勐拉的一家赌场，该赌场设置一个主赌博网站（域名为ＷＷＷ.ＨＪ8828.ｃｏｍ）、四个分赌博网站（域名分别为×××.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ918.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ168.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ1818.ｃｏｍ）和线下赌场大厅，以“百家乐”、“龙虎斗”等赌博方式吸引赌客进行赌博，赌场设技术部、汇款部、现场部、码房等部门。至2016年7月案发止，仅365网站共发展代理119人，吸引赌客1431人，累计上分348850404分，比例为1元1分，其中赌客彭某、卢某、胡某均系益阳市人。赌场汇款部负责赌场内部资金周转，收取线下或网络赌客毒资后给付赌客筹码或报送点击部给赌客上分，使用多张银行卡将资金进行中转，结算后向赌客转账，部门内包括核查、出码、中转、打款、财务等岗位。被告人陈富军、林文军、陈晨、陈富华、朱勇、朱猛在汇款部工作。
被告人陈富军系赌场汇款部负责人，负责管理及招募人员，非法获利至少12000元。被告人林文军于2015年7月至2016年2月在赌场汇款部负责与其他部门对接及中转赌资，填写银行卡转账信息，非法获利至少25000元。被告人陈富华于2016年2月至2016年7月在赌场汇款部负责核查及中转赌资工作，核对银行卡转账信息及转账，非法获利至少20000元。被告人陈晨于2015年11月至2016年7月在赌场汇款部从事中转赌资工作，并提供六张银行卡给汇款部转账，非法获利至少52000元。被告人朱勇于2015年10月至2016年5月在赌场汇款部从事出码工作，负责拿筹码给赌客，非法获利至少25000元。被告人朱猛于2016年4月至7月在赌场汇款部从事出码工作，负责核实赌客转账金额，非法获利至少10500余元。
2021年6月12日，被告人陈晨主动投案，退缴违法所得52000元。2022年7月6日，被告人陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇主动投案，退缴涉案赌资700000元。
该院认为，被告人陈富军、陈晨、林文军、陈富华、朱勇、朱猛明知他人开设赌场而提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。六被告人均认罪认罚，可以从宽处理；在共同犯罪中，六被告人均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；犯罪以后均主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；均退缴赃款，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。
被告人及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名不持异议，六被告人认罪认罚。
经审理查明：
皇家国际娱乐有限公司是位于缅甸小勐拉的一家赌场，该赌场设置一个主赌博网站（域名为ＷＷＷ.ＨＪ8828.ｃｏｍ）、四个分赌博网站（域名分别为×××.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ918.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ168.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｈｊ1818.ｃｏｍ）和线下赌场大厅，以“百家乐”、“龙虎斗”等赌博方式吸引赌客进行赌博，赌场设技术部、汇款部、现场部、码房等部门。至2016年7月案发止，分网站×××.ｃｏｍ共发展代理119人，吸引赌客1431人，累计上分348850404分，比例为1元1分，其中赌客彭某、卢某、胡某均系益阳市人。赌场汇款部负责赌场内部资金周转，收取线下、线上赌客赌资后给付赌客筹码或报送点击部给赌客网络上分，使用多张银行卡中转赌场资金，赌客离开时结算转账，部门内包括核查、出码、中转、打款、财务等岗位。被告人陈富军、林文军、陈晨、陈富华、朱勇、朱猛在汇款部工作。具体犯罪事实如下：
被告人陈富军系赌场汇款部负责人，负责管理及招募人员，非法获利至少12000元。
被告人林文军于2015年7月至2016年2月在赌场汇款部负责与其他部门对接及中转赌资，填写银行卡转账信息，非法获利至少25000元。
被告人陈富华于2016年2月至2016年7月在赌场汇款部负责核查及中转赌资工作，核对银行卡转账信息及转账，非法获利至少20000元。
被告人陈晨于2015年11月至2016年7月在赌场汇款部从事中转赌资工作，并提供六张银行卡给汇款部转账，非法获利至少52000元。
被告人朱勇于2015年10月至2016年5月在赌场汇款部从事出码工作，负责拿筹码给赌客，非法获利至少25000元。
被告人朱猛于2016年4月至7月在赌场汇款部从事出码工作，负责核实赌客转账金额，非法获利至少10500余元。
2021年6月12日，被告人陈晨主动投案，退缴违法所得52000元。2022年7月6日，被告人陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇主动投案，退缴赌场留存的涉案赌资700000元。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证明：
1.户籍信息，证明被告人身份情况。
2.到案经过，证明：陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇因开设赌场被益阳市某分局上网追逃，2022年2月，临海市政府劝返上述人员，经与高新分局协商，高新分局2022年3月撤销上述人员网上追逃，上述人员入境后由临海市某接回隔离，2022年7月6日，陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇到高新分局投案自首。陈晨因开设赌场被高新分局上网追逃，2021年5月21日向云南省勐海县某投案自首。
3.扣押决定书及扣押物品文件清单，证明陈晨退缴违法所得52000元；陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇退缴赌场汇款部留存的涉案赌资700000元。
4.刑事判决书，证明同案人吴凯、马春林、鲁梅、樊超、胡舜林、吴招丽、王莉、彭攀的判决情况。
5.页面截图，证明皇家国际娱乐用户管理平台、赌博网站页面情况。
6.证人彭某、卢某、胡某、王某的证言，证明他们在×××.ｃｏｍ等网站参与网络赌博的情况。
7.被告人林文军的供述，证明：他姐姐林文红和姐夫陈富军在缅甸，2015年7月皇家赌场招工作人员，他正式入职上班。皇家赌场有汇款部、码房、外联部、点击部、保安部、查账部等部门，分工管理很严格。他在汇款部负责中转工作，就是内部的资金周转。陈富华也是中转人员，他负责填写转账信息，陈富华负责核对后操作K宝打款。朱勇负责出码，朱猛负责打款，王莉负责财务也是他们这些最下面的人的主管，陈富军算是汇款部的牵头人。他工作了半年，每月4千多元，共计收入25000元左右。
8.被告人陈富军的供述，证明：他2015年10月到皇家赌场汇款部上班，他帮赌场招了几个浙江临海的老乡去上班，他是赌场汇款部成立的第一批员工。汇款部负责收取和支出赌场现场赌厅赌客和网络赌博赌客的赌资，赌客将赌资转到他们指定的银行账户或者刷卡到他们的POS机，他们拿相应的筹码给赌客，或者将数据报送点击部在赌博网站上给赌客上分，赌客离开时他们将赌资转到对方指定的银行卡。汇款部刚成立有二十多人，分两班，有他、胡舜林、吴招丽、洪道卫、朱猛、朱勇、陈晨、王莉、林文军等人。他每月工资5000元，但一直没有发放，后来直接抵扣了超市12000元租金。某机关扣押的70万元是赌场收的赌资，赌场出了事他们一起商量利用银行卡中转的机会截留了70万元赌资来赔偿他们的损失，这次投案前他们主动上缴某机关。
9.被告人陈富华的供述，证明：2016年2月他从云南偷渡到缅甸，在皇家赌场工作到7月。汇款部有二十多个人，牵头人是陈富军，是陈富军联系了他们过去上班的。胡舜林和朱勇负责出码，吴招丽是汇款部派驻点击部查账，洪道卫、朱猛负责打款，陈晨、林文军负责中转，王莉负责财务，他负责核对银行卡信息后操作K宝。他每月工资5000元，大概拿了2万元工资。
10.被告人朱勇的供述，证明：2015年10月他亲戚陈晨介绍他去缅甸皇家赌场工作，他坐摩托车偷渡到那边。他工作了半年，负责出码，收入25000元左右。
11.被告人朱猛的供述，证明：2016年4月他哥朱勇介绍他去缅甸皇家赌场工作，他就偷渡去了。陈富军在汇款部做牵头工作。他干了三个月拿了10500元的样子。
12.被告人陈晨的供述，证明：他2015年8月到缅甸，11月开始到皇家酒店汇款部工作。他表嫂林文红联系他去缅甸，陈富军安排私家车载他到云南，然后安排一辆摩托车偷渡去的缅甸，后来陈富军还叫了朱勇、朱猛、陈富华、洪道卫等人过去了。他在汇款部做打款后负责中转，上了八个月班，拿了52000元的样子，工资都是现金发放的。他提供了父母的六张银行卡给汇款部转账。
13.同案人吴凯的供述，证明：皇家赌场及×××.ｃｏｍ赌博网站的运营情况。他在点击部工作，他们用的银行账号都是从汇款部出来的，林文军提供过一些银行卡给他们使用，林文军在汇款部那边是负责人，汇款部的老总叫“陈总”。
14.同案人鲁梅的供述，证明：她在皇家赌场公司是总经理助理，跟着楚总负责线上平台。汇款部负责人是陈总，她手机里有一个汇款部QQ号，标注的是林文军。汇款部是独立的，是皇家赌场公司承包出去，是陈总承包的。
15.同案人马春林、彭攀的供述，证明皇家赌场及×××.ｃｏｍ赌博网站的运营情况。
16.同案人樊超的供述，证明：他在赌场财务部工作，给赌客返款由汇款部负责，他们财务部的芳芳和汇款部的林文军进行对接核实。
17.同案人陈方明的供述，证明：2015年11月他和朋友到缅甸皇家赌场赌博，陈富军是赌场汇款部负责人，王莉是汇款部管理人员，“三门”是陈富军手下负责网络赌博的管理人员，林文军、胡舜林、吴招丽是汇款部工作人员，王洪兵是王莉的情人，林文军和林文红是姐弟。他将自己三张银行卡给王莉用于转账。
18.同案人胡舜林的供述，证明：朋友林文军介绍他们到缅甸上班，一个叫“三门”的人安排他们坐摩托车偷渡到缅甸，在汇款部上班。汇款部有三十多个人，陈富军是负责人；王莉跟陈富军汇报工作，是财务负责人，负责发员工工资，核查账户资金是否出错。林文军要他办几张银行卡带回汇款部用于转账。
19.同案人王莉的供述，证明：陈富军是汇款部的负责人，还是赌场的经纪人，招揽大陆赌客来赌场参赌，汇款部每月的工资是她从林文红手里拿的，每次十一二万的样子，林文军、陈富华、陈晨、洪道卫是每月8000元，其他人每月5000元。2016年8月，陈富军通知他们不要上班了，后来听说陈富军的亲戚都跟着陈富军到维加斯赌场上班去了。
20.同案人陈雷的供述，证明：他帮赌博公司取款，帮王莉的老公陈灵取了上千万，陈灵告诉他是王莉和别人在缅甸开赌场赚的钱，从2016年2月开始取钱一直到6月。
21.司法鉴定意见书，证明×××.ｃｏｍ赌博网站发展代理119人，吸引赌客1431人，累计上分348850404分，比例为1元1分。
22.辨认笔录，证明六被告人彼此辨认情况。
本院认为，被告人陈富军、陈晨、林文军、陈富华、朱勇、朱猛开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈富军、陈晨、林文军、陈富华、朱勇、朱猛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚，其中被告人陈富军所起的所用较大。六被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。六被告人认罪认罚，可以从宽处理。六被告人退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。本案的犯罪行为发生在《刑法修正案（十一）》施行之前，据此，依照修正前的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈富军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
二、被告人陈晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
三、被告人林文军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
四、被告人陈富华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
五、被告人朱勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
六、被告人朱猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈富军的刑期自2023年3月3日起至2024年9月2日止；被告人陈晨先前羁押三十二日，仍需执行的刑期自2023年3月3日起至2024年3月31日止；被告人林文军的刑期自2023年3月3日起至2024年3月2日止；被告人陈富华的刑期自2023年3月3日起至2024年3月2日止；被告人朱勇的刑期自2023年3月3日起至2024年3月2日止；被告人朱猛的刑期自2023年3月3日起至2023年11月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人陈晨退缴违法所得人民币五万二千元，被告人陈富军、陈富华、林文军、朱猛、朱勇退缴涉案赌资人民币七十万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。
八、追缴被告人陈富军违法所得人民币一万二千元、被告人林文军违法所得人民币二万五千元、被告人陈富华违法所得人民币二万元、被告人朱勇违法所得人民币二万五千元、被告人朱猛违法所得人民币一万零五百元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

审　判　长　　李　芳

人民陪审员　　汤月娥

人民陪审员　　符玉纯

二〇二三年五月十七日

法官　助理　　李　鹏

书　记　员　　符　丽

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。