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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2022）浙0326刑初607号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人郑晓东，男，1993年3月14日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，住古田县。曾因犯故意伤害罪于2012年被古田县人民法院判处有期徒刑九个月，同年4月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月20日归案，次日被取保候审，同月29日被继续取保候审，同年10月20日被本院决定逮捕，同日因疫情变更为指定居所监视居住。 被告人毕二祥，男，1987年10月28日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，无业，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月27日被取保候审，同月29日被继续取保候审。 辩护人吴富兵，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人郝方晖，男，1997年5月15日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，无业，住荣成市。曾因吸毒于2017年5月31日被荣成市××局夏庄派出所决定行政罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月23日被取保候审，同月29日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）588号起诉书指控被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖犯诈骗罪，于2022年9月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人郑晓东于2018年12月14日至2020年2月8日，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利60000元。 2．被告人毕二祥于2019年12月10日至2020年6月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口先后担任推广员和小组长，获利20000元。 3．被告人郝方晖于2019年9月8日至2020年1月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利15600元。 案发后，被告人郑晓东于2021年10月20日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得2000元；被告人毕二祥于2021年10月27日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并向××机关退出违法所得20000元；被告人郝方晖于2021年10月23日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并向××机关退出违法所得15600元。 在本院审理过程中，被告人郑晓东退出违法所得5000元，被告人毕二祥于2022年10月18日退赔被害人曾某8000元及取得谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，行政处罚决定书，刑事判决书，释放证明，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑晓东有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元；建议判处被告人毕二祥有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；建议判处被告人郝方晖有期徒刑九个月，并处罚金5000元。 被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团累计时间30日以上，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑晓东有犯罪前科，被告人郝方晖曾被行政处罚过，均酌情予以从重处罚。但被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，并能积极退赃，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，均予以采纳。各被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退赔的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 二、被告人毕二祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 三、被告人郝方晖犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。） 四、被告人郑晓东、毕二祥、郝方晖退出的违法所得共计人民币42600元（其中被告人郑晓东2000元、毕二祥20000元、郝方晖15600元扣押于××机关），予以没收，上缴国。责令被告人郑晓东继续退赔违法所得人民币53000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长 郭朝晖 人民陪审员 蔡茜茜 人民陪审员 毛小敏 二○二二年十月二十日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 胡文泷
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