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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2022）浙0326刑初759号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人何湘，男，1991年4月12日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业，住郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日归案，次日被取保候审，同月13日被继续取保候审，同年11月18日被本院决定逮捕，同日因疫情变更为指定居所监视居住。 被告人易欣浩，男，1989年9月30日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业，住郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日被取保候审，同月13日被继续取保候审，同年11月18日被本院决定逮捕，同日因疫情变更为指定居所监视居住。 辩护人周大本，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人张阿俊，男，1997年7月6日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业，住郴州市苏仙区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日被取保候审，同月13日被继续取保候审，同年11月18日被本院决定逮捕，同日因疫情变更为指定居所监视居住。 被告人肖一鸣，男，1994年11月1日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，务工，住衡南县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月7日被取保候审，同月13日被继续取保候审，同年11月18日被本院决定逮捕，同日因疫情变更为指定居所监视居住。 被告人刘雪花，女，1992年11月30日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，务工，住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日归案，次日被取保候审，同月13日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）699号起诉书指控被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花犯诈骗罪，于2022年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花，辩护人周大本，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人的充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人何湘于2018年5月至2020年1月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口先后担任推广员和小组长，获利10万元。 2．被告人易欣浩于2019年10月13日至2020年2月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利21000元。 3．被告人张阿俊于2019年7月6日至2019年11月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利10000元。 4．被告人肖一鸣于2019年7月23日至2019年11月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利12000元。 5．被告人刘雪花于2019年8月2日至2019年10月27日，2019年11月16日至2020年1月18日在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利4000元。 案发后，被告人何湘于2022年1月5日向××机关投案，如实供述自己的罪行；被告人易欣浩于2022年1月5日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得21000元；被告人张阿俊于2022年1月5日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得10000元；被告人肖一鸣于2022年1月7日向××机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人刘雪花于2022年1月5日向××机关投案，并如实供述自己的罪行。 在本院审理过程中，被告人肖一鸣、刘雪花分别退出违法所得12000元、4000元。 另查明，被告人何湘与被告人刘雪花于2021年11月30日登记结婚，于2021年1月21日生育儿子何某晨，于2022年4月25日生育儿子何某琛。 公诉机关认为，被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团累计时间30日以上，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，情节严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人何湘有期徒刑二年，并处罚金10000元；建议判处被告人易欣浩有期徒刑十个月，并处罚金5000元；建议判处被告人张阿俊有期徒刑十个月，并处罚金5000元；建议判处被告人肖一鸣有期徒刑十个月，并处罚金5000元；建议判处被告人刘雪花有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金5000元。 公诉机关提交了被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何湘、易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，均认罪认罚，其中被告人易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花能积极退赃，本院依法予以减轻处罚，并对被告人刘雪花适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议并非明显不当，本院不予调整。各被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退赔的违法所得，责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 1、被告人何湘犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 二、被告人易欣浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 三、被告人张阿俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 四、被告人肖一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期均从判决执行之日起计算。） 五、被告人刘雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人易欣浩、张阿俊、肖一鸣、刘雪花退出的违法所得共计人民币41000元（其中易欣浩人民币21000元、张阿俊人民币10000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库；责令被告人何湘继续退赔违法所得人民币100000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 郭朝晖 二○二二年十一月十八日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 胡文泷
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