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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初21号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人赵利欢，女，1988年2月24日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，无业，住浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月6日被取保候审，同月14日被继续取保候审，2023年1月14日被继续取保候审，同年2月9日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人侯恋军，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人赵小映，女，1989年2月16日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工，住陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月4日被取保候审，同月14日被继续取保候审，2023年1月14日被继续取保候审，同年2月9日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人林杭，浙江雅河律师事务所律师。 被告人陈伟，男，1990年5月28日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，务工，住荣成市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月6日被取保候审，同月14日被继续取保候审，2023年1月14日被继续取保候审，同年2月9日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人陈如意，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人刘婉茹，女，1988年2月9日出生于广东省惠州市，汉族，大学文化，务工，户籍地惠州市仲恺区，现住广东省湛江市赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日被取保候审，同月14日被继续取保候审，2023年1月14日被继续取保候审。 指定辩护人杨雪纯，浙江九州大众律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）380号起诉书指控被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹犯开设赌场罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹，辩护人侯恋军、林杭、陈如意、杨雪纯，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人的充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人赵利欢于2019年5月至2020年10月在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任行政后勤，但其主观上对公司实施“诈赌”不明知，参与期间公司赌资流水达500万元以上，获利40000元。 2．被告人赵小映于2019年8月24日至2020年7月在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，但其主观上对公司实施“诈赌”不明知，参与期间公司赌资流水达500万元以上，获利32000元。 3．被告人陈伟于2019年12月至2020年12月在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，但其主观上对公司实施“诈赌”不明知，参与期间公司赌资流水达500万元以上，获利5000元。 4．被告人刘婉茹于2019年10月29日至2019年12月在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，但其主观上对公司实施“诈赌”不明知，参与期间公司赌资流水达200万元以上。 案发后，被告人陈伟于2022年1月6日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得2000元。 在本院审理过程中，被告人赵利欢、赵小映、陈伟分别退出违法所得40000元、32000元、3000元，合计75000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹的供述，证人徐某的证言，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，辨认笔录，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，退赃票据等证据。 公诉机关认为被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵利欢有期徒刑九个月，并处罚金7000元；建议判处被告人赵小映有期徒刑九个月，并处罚金7000元；建议判处被告人陈伟有期徒刑八个月，并处罚金5000元；建议判处被告人刘婉茹有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹以营利为目的，结伙在境外参与网络赌博犯罪集团，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵利欢、赵小映、陈伟、刘婉茹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人陈伟犯罪后能自首，被告人赵利欢、赵小映、刘婉茹归案后能如实供述自己的罪行，均认罪认罚，且被告人赵利欢、赵小映、陈伟能积极退赃，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议，本院予以采纳。各被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵利欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月9日起至2023年11月8日止。） 二、被告人赵小映犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月9日起至2023年11月8日止。） 三、被告人陈伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月9日起至2023年10月8日止。） 四、被告人刘婉茹犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。） 五、各被告人退出的违法所得合计人民币77000元（其中被告人陈伟人民币2000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 郭朝晖 人民陪审员 金珍琳 人民陪审员 缪友坤 二○二三年二月九日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 陈蕴墨
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