【案例分析】黄光辉诈骗一审刑事判决书（柬埔寨）

伟豪

湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书

（2023）湘1382刑初106号

公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人黄光辉，男，2000年1月24日出生于云南省文山壮族苗族自治州广南县，小学文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州广南县。因涉嫌诈骗犯罪，2022年9月21日被抓获，同月24日被监视居住于新冠疫情隔离点，同年10月6日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。
湖南省涟源市人民检察院以娄涟检刑诉〔2023〕51号起诉书指控被告人黄光辉犯诈骗罪，于2023年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理。审理过程中，发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁晓平出庭支持公诉，被告人黄光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2020年8月20日，被告人黄光辉在朋友“阿浩”（另案处理）的介绍下，用护照购买从广州白云机场到柬埔寨西哈努克机场的机票，与甘某（另案处理）共同前往柬埔寨西港中国城名人会所旁的25栋诈骗窝点实施电信诈骗。该诈骗窝点组织结构清晰，是以老板“明哥”（另案处理）、后台“大鸡”（另案处理）、财务“九一”（另案处理）、被告人黄光辉及李某华、李某5、甘某（均另案处理）等人为管理层，李某3、李某4、李某2、李某1（均另案处理）等人为业务员的诈骗集团。该诈骗集团主要针对中国境内公民实施诈骗，诈骗模式为“杀猪盘”，即前期由业务员加中国境内的被害人为微信好友，用虚构的人设与被害人聊天，培养感情，在取得被害人的信任后，吸引被害人投资该诈骗窝点推出的投资项目，刚开始业务员会向被害人推荐一些投资周期短、投资金额低的项目，在被害人充某后，后台会让被害人获得小额利润，以此吸引被害人继续投资更多的金额，之后再推荐被害人投资周期长、返利高的项目，当投资的被害人越某、投资的金额越来越大时，诈骗窝点老板“明哥”、后台“大鸡”则安排将诈骗盘关闭，诈骗团伙再换新的平台名称和网址继续实施诈骗。该诈骗窝点在2020年至2022年期间，平均一个月换一次网址和平台。2022年3月，该诈骗窝点诈骗被害人廖某160余万元。
2020年8月至2021年11月期间，被告人黄光辉在该诈骗窝点担任业务员、组长，非法获利约8万元。
2022年9月21日，云南省富宁县**局警务站民警在执勤时将被告人黄光辉抓获。
2023年2月2日，被告人黄光辉的家属代其退缴赃款5000元至涟源市**局。
公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人廖某的陈述，常住人口基本信息、到案经过、行程记录等书证，证人李某1、甘某、李某2、李某3、李某4的证言，辨认笔录，鉴定意见及被告人黄光辉的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄光辉伙同他人利用电信网络技术手段在境外实施诈骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄光辉在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，退缴部分赃款，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条。被告人黄光辉认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人黄光辉判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。
被告人黄光辉对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。
经审理查明，2020年8月20日，被告人黄光辉在朋友“阿浩”（另案处理）的介绍下，用护照购买从广州白云机场到柬埔寨西哈努克机场的机票，与甘某（另案处理）共同前往柬埔寨西港中国城名人会所旁的25栋诈骗窝点实施电信诈骗。该诈骗窝点组织结构清晰，是以老板“明哥”（另案处理）、后台“大鸡”（另案处理）、财务“九一”（另案处理）及各主管为管理层的诈骗集团，主管下设组长，负责管理和监督本组业务员的工作，组长下面是业务员，负责添加被害人为好友，引诱被害人到诈骗平台投资。该诈骗窝点主要采取“杀猪盘”的诈骗模式，即前期由业务员通过微信、探探等各种社交软件加被害人为好友，用虚构的人设与被害人聊天，培养感情，在取得被害人的信任后，引诱被害人到诈骗平台上投资，刚开始会让被害人获得小额利润，并可以提现成功，以此引诱被害人继续加大投资，待被害人大额投资后，诈骗窝点则关闭诈骗盘，吃掉被害人的钱，或再更换新的平台名称和网址继续实施诈骗。该诈骗窝点在2020年至2022年期间，平均每个月都会更换一次网址和平台。2022年3月，被害人廖某被该诈骗窝点诈骗160余万元。
2020年8月至2021年11月期间，被告人黄光辉在该诈骗窝点担任业务员、组长，非法获利约8万元。
2022年9月21日，云南省富宁县**局警务站民警在富宁县**局警务站下行线执勤时将被告人黄光辉抓获归案。
2023年2月2日，被告人黄光辉的家属代其退缴赃款5000元至涟源市**局。
被告人黄光辉到案后如实供述了自己的罪行，并在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对黄光辉判处有期徒刑二年三个月，并处罚金。在审理过程中，涟源市人民检察院对黄光辉的量刑建议进行了调整，建议对黄光辉判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。
上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：被害人廖某的陈述，户籍资料、抓获经过、出入境记录、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、分析报告、认罪认罚具结书等书证，证人李某1、甘某、李某2、李某3、李某4、李某5等人的证言，辨认笔录，检查笔录以及被告人黄光辉的供述与辩解。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人黄光辉伙同他人利用电信网络技术手段在境外实施诈骗，情节严重，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄光辉到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄光辉主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人黄光辉认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人黄光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年9月21日起至2025年11月20日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）
二、追缴被告人黄光辉违法所得人民币八万元上缴国库（已退缴五千元至涟源市**局）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。

审　判　长　　吴建红

人民陪审员　　陈楚文

人民陪审员　　刘花娇

二〇二三年六月十九日

法官　助理　　石肖梅

书　记　员　　谭美丽

附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。