【案例分析】宁某、阎某刑事一审刑事判决书（澳门威尼斯人、开元棋牌网赌代理）

东东

安徽省淮北市杜集区人民法院

刑 事 判 决 书

（2024）皖0602刑初125号

公诉机关淮北市杜集区人民检察院。
被告人宁旭，男，1997年7月6日出生于山西省临汾市，初中文化程度，无业，住山西省洪洞县，因涉嫌开设赌场罪，于2023年9月6日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，同年9月14日被淮北市公安局杜集分局取保候审，2024年4月8日被淮北市杜集区人民检察院决定取保候审。
被告人阎晓川，男，1997年10月13日出生于山东省威海市荣成市，初中文化程度，无业，住山东省荣成市，因涉嫌开设赌场罪，于2023年10月25日被淮北市公安局杜集分局刑事拘留，同年11月9日被淮北市公安局杜集分局取保候审，2024年4月8日被淮北市杜集区人民检察院决定取保候审。
淮北市杜集区人民检察院以杜检刑诉［2024］117号起诉书指控被告人宁旭、阎晓川犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮北市杜集区人民检察院指派检察员周艳出庭支持公诉，被告人宁旭、阎晓川到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：“叁陆伍网络科技马尼拉公司”系福建人“大木”（化名，另案处理）、“大智”等人（化名，另案处理）在菲律宾马尼拉市组建，公司经营的6个赌博网站平台，分别为“奔驰宝马娱乐城”、“澳门威尼斯人”、“167棋牌”、“888棋牌”、“大发棋牌”、“开元棋牌”。每个赌博网站提供了电子游艺、棋牌游戏、捕鱼游戏、视讯游戏、体育游戏、彩票游戏和电竞游戏等七大类近百种赌博项目。赌客通过微信、支付宝、银行卡等多种方式进行线上充值。赌客通过银行卡转账、USDT虚拟货币、微信、支付宝、qq支付、Upay支付、虚拟币充值OkPay、Gopay等方式转账充值。工作人员分为出入款、彩金、活动、客服等类型，实行24小时工作制度，该团伙通过推广、运营旗下的赌博网站，引诱我国居民在网站上参赌。
被告人阎晓川在该公司旗下赌博网站担任客服等职务，从中非法获利。被告人宁旭为该公司旗下赌博网站担任代理并接受投注，从中非法获利。具体情况如下：
1、2019年10月至2021年4月，被告人阎晓川在“叁陆伍网络科技马尼拉公司”旗下的大发棋牌赌博网站担任客服人员、出款（提现退分）人员，负责解决参赌人员在赌博过程中遇到的问题，非法获利人民币131285元。2023年10月26日，被告人阎晓川主动退缴犯罪所得人民币6万元。
2、2019年7月至2021年7月，被告人宁旭使用“ningxu123456”账号在“叁陆伍网络科技马尼拉公司”旗下的开元棋牌赌博网站担任代理人员，发展下级会员账户并按比例抽佣进行结算，宁旭共获得12000元佣金好处费。2023年9月8日，被告人宁旭主动退缴犯罪所得人民币1万元。
以上事实，有公诉机关提供的户籍证明、违法犯罪记录证明、到案经过、开元棋牌赌博网站代理数据截图、支付宝交易记录、扣押决定书清单、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人宁旭、阎晓川的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，建议对宁旭判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对阎晓川判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金。
被告人宁旭、阎晓川对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚且签字具结。
经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人宁旭、闫晓川构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。宁旭、闫晓川系从犯，依法应从轻或减轻处罚，闫晓川主动到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，宁旭被抓获到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，自愿认罪认罚，依法可从宽处理，自愿退缴部分赃款，酌情可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：
一、被告人宁旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人阎晓川犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人宁旭违法所得人民币12000元（已追缴10000元）、被告人阎晓川违法所得人民币131285元（已追缴60000元），依法追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 员　宋兴彬

二〇二四年五月十四日

法官助理　刘子强

书 记 员　李　良

附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。