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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初368号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人林龙雪，女，1980年5月5日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地屏南县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年8月2日被取保候审，同月29日被继续取保候，2023年4月13日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人余守坤、金思佳，上海海华永泰（温州）律师事务所律师 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）274号起诉书指控被告人林龙雪犯诈骗罪，于2023年4月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员吴云怡出庭支持公诉，被告人林龙雪及辩护人余守坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功取现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。 2019年4月17日至同年10月2日、2019年10月19日至2021年7月期间，被告人林龙雪受网络招聘引诱，前往老挝、柬埔寨、马来西亚等地加入万古集团，先后担任组员、厨师等岗位，参与实施杀猪盘网络赌博诈骗及为杀猪盘网络赌博诈骗提供帮助，期间，非法获利人民币80000元。 案发后，被告人林龙雪于2022年8月2日在福建省屏南县古峰镇国宝路99号E幢139D号旁小巷被公安民警抓获。 公诉机关认为，被告人林龙雪的行为已构成诈骗罪，具有如实供述、从犯、自愿认罪认罚等量刑情节，当庭建议判处被告人林龙雪有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 公诉机关提交了被告人林龙雪的供述，同案人员余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰等人的供述，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，归案经过等证据证实。 被告人林龙雪对指控的事实、罪名及公诉机关当庭提出的量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人林龙雪法律意识淡薄，在共同犯罪中仅提供后勤服务，起次要作用，系从犯，有坦白情节，已退出违法所得，自愿认罪认罚，且系单亲母亲，要求对其予以最大幅度减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人自愿退出违法所得人民币80000元。 本院认为，被告人林龙雪在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林龙雪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，已退出违法所得，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关当庭提出的量刑建议及辩护人据此要求对被告人林龙雪予以减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林龙雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年4月13日起至2024年7月12日止。） 二、被告人林龙雪退出的违法所得人民币80000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 谢作概 二○二三年四月十三日 代书记员 胡文泷
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