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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初569号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人梁庭，男，1989年4月1日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，经商，户籍所在地来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪于2022年5月26日被取保候审，2023年1月30日被继续取保候审，同年6月21日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）452号起诉书指控被告人梁庭犯诈骗罪，于2023年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员肖剑出庭支持公诉，被告人梁庭到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年4月至2021年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。 2019年3月16日至4月14日、同年5月4日至8月1日、同年8月12日至9月6日，被告人梁庭受他人纠集，前往马来西亚、菲律宾、柬埔寨等地加入“万古集团”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。 案发后，被告人梁庭于2022年5月26日江苏省南京市雨花台区岱善派出所投案。另查明，被告人梁庭在参与犯罪集团期间获利人民币26000元。 公诉机关提交了被告人梁庭及同案人员张庭、谢暑斌、徐海华、周文建、卢锦雄、曾振林、余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰、徐贤良、魏银海、王秋民、王秋明、温作巢、陆灿步、陈南鹏、黄道武、潘高飞、朱里财、李忠刚、吴永辉、周云唐、阙定汉、朱邯东、吴凯旦、南楠、朱招丹、卢孔云、池建军、李贵周、沈勇杰、施克鹏、施克辽、李烜、陈加顺、朱煌瑞、叶清生、曾明芬、罗佳勇、罗建勇、李泗滨、沈春茂、何飞鸿、唐伟涛、王钦祥、何学全、朱晓凯、何秋霞、杨文广、陈光根、吴金权、赖煌杰、周文建、高斌、吴飞云、黄殷超、张统、罗杰、黄佳斌、林龙雪、杨孔松、陈桂林、王邓梁、李延辉、陆李建、高斌、林佳俐、吴飞云、郑玉龙、郑明伟、唐小东、曾明芬、甘俊彬、曾鹏辉、连永民、郑俊康、郑鑫、陈光辉等人的供述和辩解，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，归案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人梁庭在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。 被告人梁庭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人梁庭在境外加入诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，属有其他严重情节，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人梁庭在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其犯罪后能自首，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。责令被告人梁庭退出违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁庭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年6月21日起至2024年7月20日止。） 二、责令被告人梁庭退出违法所得人民币26000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 谢树仲 二○二三年六月二十一日 代书记员 胡文泷
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