【案例分析】王文义刑事一审刑事判决书（柬埔寨）

伟豪

内蒙古自治区察哈尔右翼中旗人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)内0927刑初87号

公诉机关察哈尔右翼中旗人民检察院。
被告人王文义，男，1987年9月20日出生，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住内蒙古自治区呼和浩特市，无业，无前科。2022年9月3日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被取保候审，2023年9月5日被取保候审。
辩护人张彦辉，察哈尔右翼中旗公共法律服务中心律师，察哈尔右翼中旗公共法律服务中心指派。
察哈尔右翼中旗人民检察院以中检刑诉〔2023〕72号起诉书指控被告人王文义犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2023年10月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。察右中旗人民检察院指派检察员贺慧清出庭支持公诉，被告人王文义及辩护人张彦辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
察右中旗人民检察院指控，2018年7月份，以韩光（已判决）、赵温波（已判决）为首的犯罪团伙，研发了五款赌博平台，分别为“扑克先生”“浪人扑克”“先锋扑克”“扑克迷”“王牌扑克”，为逃避打击，同案犯韩光将五款赌博平台的服务器放在了香港，运营地设在了柬埔寨，软件开发及技术支持设在国内，雇佣窦浩男、闫东海、黄雨露（均已判决）等人从事赌博犯罪活动的管理者，许佳祥、焦佳佳、齐斌、高晓林（均已判决）等人从事技术、财务、上下分、客服等相关工作，赌博人员通过手机下载赌博平台，然后注册账号，进入赌博平台进行赌博，赌博平台以“炸金花”（又叫拼三张）的方式进行赌博，这五款赌博平台都是以支付宝的方式上下分，一分等于一元，赌博人员赢了以后，下分是一分对应一元，平台抽取赢家的百分之三，分给代理百分之一点五，代理发展下级代理后，公司额外奖励给代理发展的下级代理每日盈利的百分之十利润（百分之十的奖励资金，由公司直接奖励给发展了下级代理的代理）。
本案中被告人分工明确，由韩光直接管理柬埔寨公司人员，员工上班分为白班和夜班，公司内部设有客服组、财务组、采购组、推广组、上下分组，由合伙人赵温波负责国内研发技术组，共计发展赌博人员25万多人，给全国4400多名代理发放基金（代理从赌博平台抽头渔利）。经大信会计师事务所山西分所司法会计鉴定认定：2018年10月至2019年8月期间，1.23开设赌场案赌博平台参与者及相关涉案人整体获利或进账为148619981.82元。
被告人王文义参与“扑克迷”“浪人扑克”赌博平台并成为代理，为赌博公司发展赌博人员，其建立的“够胆你来”俱乐部有11人，有1个上级俱乐部，有1个下级俱乐部，“岁月如歌”俱乐部有58人，有1个上级俱乐部，9个下级俱乐部。现已查明被告人王文义从2019年1月至2019年8月在赌博平台抽头渔利286笔，共计人民币187611.1元。被告人王文义于2022年9月6日抽头渔利人民币72760.2元上交察右中旗公安局，剩余人民币114850.9元未退赃。
被告人王文义于2022年9月3日被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了、出示了受案登记表、户籍证明、扣押决定书、证人白某的证人证言、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为被告人王文义通过赌博平台参与赌博成为代理，为赌博公司发展赌博人员从中非法获利，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王文义在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王文义自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关对被告人的量刑建议为判处有期徒刑三年，并处罚金，判决前全部退赃可以适用缓刑。
被告人王文义对公诉机关指控事实、罪名及量刑意见没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见为：对指控罪名没有异议，被告人具有以下从轻处罚情节：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人积极退赃并如实供述自己的犯罪事实；3.被告人系初犯、偶犯。综上，被告人符合缓刑适用条件，请对其从轻处罚。
经审理查明，2018年7月份，以韩光（已判决）、赵温波（已判决）为首的犯罪团伙，研发了五款赌博平台，分别为“扑克先生”“浪人扑克”“先锋扑克”“扑克迷”“王牌扑克”，为逃避打击，同案犯韩光将五款赌博平台的服务器放在了香港，运营地设在了柬埔寨，软件开发及技术支持设在国内，雇佣窦浩男、闫东海、黄雨露（均已判决）等人从事赌博犯罪活动的管理者，许佳祥、焦佳佳、齐斌、高晓林（均已判决）等人从事技术、财务、上下分、客服等相关工作，赌博人员通过手机下载赌博平台，然后注册账号，进入赌博平台进行赌博，赌博平台以“炸金花”（又叫拼三张）的方式进行赌博，这五款赌博平台都是以支付宝的方式上下分，一分等于一元，赌博人员赢了以后，下分是一分对应一元，平台抽取赢家的百分之三，分给代理百分之一点五，代理发展下级代理后，公司额外奖励给代理发展的下级代理每日盈利的百分之十利润（百分之十的奖励资金，由公司直接奖励给发展了下级代理的代理）。
本案中被告人分工明确，由韩光直接管理柬埔寨公司人员，员工上班分为白班和夜班，公司内部设有客服组、财务组、采购组、推广组、上下分组，由合伙人赵温波负责国内研发技术组，共计发展赌博人员25万多人，给全国4400多名代理发放基金（代理从赌博平台抽头渔利）。经大信会计师事务所山西分所司法会计鉴定认定：2018年10月至2019年8月期间，1.23开设赌场案赌博平台参与者及相关涉案人整体获利或进账为148619981.82元。
被告人王文义参与“扑克迷”“浪人扑克”赌博平台并成为代理，为赌博公司发展赌博人员，其建立的“够胆你来”俱乐部有11人，有1个上级俱乐部，有1个下级俱乐部，“岁月如歌”俱乐部有58人，有1个上级俱乐部，9个下级俱乐部。现已查明被告人王文义从2019年1月至2019年8月在赌博平台抽头渔利286笔，共计人民币187611.1元。被告人王文义于审判阶段已全部退赃。
被告人王文义于2022年9月3日被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、被告人基本情况、户籍证明、无犯罪记录证明、扣押决定书、交款凭证、上交情况说明、察哈尔右翼中旗人民法院（2020）内0927刑初31号刑事判决书、王文义与王某1支付宝交易流水证明、王某1与王文义微信支付转账电子凭证、王某2支付宝交易流水证明、王文义使用王某1、王某2及自己建设银行卡收取赌博公司返利进账交易明细、证人白某、王某1、王某2的证言、被告人王文义的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人王文义明知他人实施开设赌场犯罪活动，而为其发展参赌人员的行为构成开设赌场罪，且在该犯罪团伙中起辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。公诉机关指控罪名成立。被告人王文义自愿认罪认罚并全部退赃，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人王文义犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人王文义退出违法所得由扣押机关依法没收，上缴国库。
上述并处罚金限判决生效后十日内交纳清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　韩　丽

审　判　员　　王中华

人民陪审员　　袁成刚

二〇二三年十二月八日

法官　助理　　薛鹏博

书　记　员　　王　楠

附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。