【案例分析】张陈军诈骗罪一审刑事判决书（菲律宾）

伟豪

浙江省平阳县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）浙0326刑初973号

公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人张陈军，男，1986年9月18日出生于福建省建瓯市，汉族，中专文化，无业，户籍地建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2023年8月23日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人王瑞朝，北京恒圣（温州）律师事务所律师。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）800号起诉书指控被告人张陈军犯诈骗罪，于2023年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人张陈军及辩护人王瑞朝到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控，2018年4月至2021年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在境外加入或组建、运营诈骗犯罪集团，并在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由集团操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。
2019年3月5日至同年4月21日，被告人张陈军前往马来西亚、老挝等地加入上述诈骗犯罪集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。
案发后，被告人张陈军于2023年8月23日向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
在审理过程中，被告人张陈军退出违法所得1000元
公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人张陈军刑事责任，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。
公诉机关提交了被告人张陈军的供述，同案人员林威龙、郭东杰、林青旭等人的供述，被害人王某、张某、胡燕飞、兰玉玲等人的陈述，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，抓获经过等证据证实。
被告人张陈军在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，当庭认罪认罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人张陈军在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张陈军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，积极退出违法所得，当庭认罪认罚，本院依法予以减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，不宜适用缓刑，故对辩护人要求适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年8月23日起至2024年3月22日止。）
二、被告人张陈军退出的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　郭朝晖

二〇二三年十一月十六日

代书记员　李冬冬