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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初723号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人罗序相，男，1996年2月23日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月11日归案，次日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年8月8日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人何富豪，北京京师（温州）律师事务所律师。 被告人李卓恒，男，1990年8月16日出生于河南省新安县，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地新安县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月11日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年8月9日被本院逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人董学概，浙江横阳律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）580号起诉书指控被告人罗序相、李卓恒犯诈骗罪，于2023年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人罗序相、李卓恒及辩护人何富豪、董学概到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人罗序相、李卓恒等人出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“大运河”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗，犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人的充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取被害人曾某（系浙江省平阳县人）等人钱款共计人民币300万元以上，赌资流水达人民币6000万元以上。 具体事实分述如下： 1．被告人罗序相于2019年4月至2021年7月先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜的“彩家园”公司担任推广员和财务，获利人民币210000元。 2．被告人李卓恒于2019年10月至2020年6月在菲律宾马尼拉的“彩家园”公司担任客服，获利人民币48000元。 案发后，被告人罗序相已退出违法所得人民币5000元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人罗序相、李卓恒的行为均已构成诈骗罪。被告人罗序相、李卓恒系从犯，分别具有自首、如实供述等量刑情节，在法院审理过程中自愿认罪认罚，建议判处被告人罗序相有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币13000元；建议判处被告人李卓恒有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 被告人罗序相自愿认罪认罚并签字具结，被告人李卓恒当庭认罪认罚，均在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及当庭提出的量刑建议没有异议。辩护人何富豪提出的辩护意见是被告人罗序相在共同犯罪中系从犯，主观恶性不深，社会危害性较小，犯罪后能自首，自愿认罪认罚，已退出部分违法所得，依法可予以减轻处罚；辩护人董学概的辩护意见是被告人李卓恒系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚并已退出全部违法所得，依法可予以减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人李卓恒的亲属已代为退出违法所得人民币48000元（含取保候审保证金人民币5000元）；被告人罗序相自愿将取保候审保证金人民币2000元作为违法所得予以退出。 上述事实，有经法庭质证、认证的被告人罗序相、李卓恒的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，随案移送清单，出入境记录，微信转账记录截图，微信交易电子数据，微信支付交易明细证明，银行交易流水，银行交易电子数据，退赃款票据，户籍信息，归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗序相、李卓恒以非法占有为目的，结伙在境外参与电信网络诈骗犯罪集团累计时间超过30日，利用网络技术手段骗取他人财物，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人罗序相、李卓恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且被告人罗序相犯罪后能自首并已退出部分违法所得，被告人李卓恒归案后能如实供述自己的罪行并已退出违法所得，均依法予以减轻处罚；被告人罗序相、李卓恒在本院审理阶段能自愿认罪认罚，均依法予以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人何富豪、董学概据此分别要求对被告人罗序相、李卓恒减轻处罚的相关辩护意见，均予以采纳。被告人退出共同违法所得，依法予以没收；尚未退清的违法所得，依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗序相犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币13000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年8月8日起至2025年11月6日止。） 二、被告人李卓恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年8月9日起至2024年8月8日止。） 三、被告人罗序相、李卓恒退出的违法所得共人民币55000元，予以没收；继续追缴被告人罗序尚未退清的违法所得人民币203000元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 陈蓓蕾 人民陪审员 林赤可 人民陪审员 林立锤 二○二三年十月二十五日 代书记员 林滨
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