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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初59号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人霍家怡，女，1995年10月25日出生于广东省惠州市，汉族，初中文化，务工，住惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月20日被抓获，次日被取保候审，在取保期间脱逃后于2022年10月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人林运岳，浙江海昌（平阳）律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）80号起诉书指控被告人霍家怡犯开设赌场罪，于2023年1月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员肖剑出庭支持公诉，被告人霍家怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人霍家怡等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人的充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。 被告人霍家怡于2019年8月24日至2020年4月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任人事和后勤，但主观上对公司实施“诈赌”不明知，获利35000元。其参与期间，彩家园公司赌资流水达人民币1000万元以上。 案发后，被告人霍家怡退出违法所得5000元。 在本院审理过程中，被告人霍家怡亲属代为退出违法所得30000元。 公诉机关认为，被告人霍家怡以营利为目的，结伙在境外参与网络赌博犯罪集团，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。 公诉机关提交了被告人霍家怡的供述，证人曾某、谭某、姚某、沈某、贾某、吕某、贺某等人的证言，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实。 被告人霍家怡对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人霍家怡构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人霍家怡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，并能积极退赃，本院依法予以减轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议及辩护人针对以上情节的辩护意见，均予以采纳。被告人退出违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人霍家怡犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年10月28日起至2023年6月25日止。） 二、被告人霍家怡退出的违法所得人民币35000元（其中人民币5000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判员 郭朝晖 二○二三年二月十六日 法官助理 蔡臻荣 代书记员 林滨
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