浙江省平阳县人民法院
刑事判决书
（2023）浙0326刑初98号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人王秋民，男，1985年11月22日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，住漳浦县。曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪于2023年1月11日被江西省吉水县人民法院判处有期徒刑一年六个月（未执行），并处罚金人民币30000元。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月12日被取保候审，同年3月16日被继续取保候审，2023年2月22日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
指定辩护人温圣钏，浙江腾鳌律师事务所律师。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）72号起诉书指控被告人王秋民犯诈骗罪，于2023年2月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人王秋民及辩护人温圣钏、证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”命名的电信网络诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身男性（或女性）身份，再使用上述社交软件大量添加国内女性（或男性）为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功取现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。
2018年4月至2019年3月，被告人王秋民受陆致中（另案处理）纠集，前后5次前往马来西亚，明知“万古集团”实施电信网络诈骗，负责与陆致中共同为万古集团进行选址踩点、担任厨师、担任“枭雄组”组员等工作。其间，被告人王秋民非法获利23000元。
案发后，被告人王秋民于2022年1月12日向xx机关投案，如实供述自己的罪行，并于同月19日规劝同案人员魏银海投案。
在本院审理过程中，被告人王秋民退出违法所得5000元。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人王秋民的供述，同案人员余敏、魏银海、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰、徐贤良、王秋明、温作巢、陆灿步、陈南鹏、黄道武、潘高飞、朱里财、李忠刚、吴永辉、周云唐、阙定汉、朱邯东、吴凯旦、南楠、朱招丹、卢孔云、池建军、李贵周、沈勇杰、施克鹏、施克辽、李烜、陈加顺、朱煌瑞、叶清生、曾明芬、罗佳勇、罗建勇、李泗滨、沈春茂、何飞鸿、唐伟涛、何学全、王钦祥、朱晓凯、何秋霞、杨文广、罗杰、张统、陈光根、吴金权、赖煌杰、周文建、高斌、吴飞云、黄殷超、黄佳斌等人的供述，被害人王某等人的陈述，证人徐某、廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，释放证明，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，刑事判决书，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据。
公诉机关认为被告人王秋民的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元，与前罪数罪并罚后建议执行有期徒刑二年三个月，并处罚金38000元。
被告人王秋民对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人王秋民在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王秋民在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现漏罪，依法予以数罪并罚。被告人王秋民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，又有立功表现，并能积极退赃，本院依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退赔的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王秋民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，与原犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币38000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年2月22日起至2025年5月21日止。）
二、被告人王秋民退出的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库；责令被告人王秋民继续退赔违法所得18000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郭朝晖
人民陪审员 籍志红
人民陪审员 胡小青
二○二三年四月六日
法官助理 蔡臻荣
代书记员 杨子
