浙江省平阳县人民法院
刑事判决书
（2023）浙0326刑初364号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人陈光根，男，1988年2月1日出生于福建省寿宁县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地福建省武夷山市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年4月25日被取保候审，同年8月26日被继续取保候审，同年4月13日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）216号起诉书指控被告人陈光根犯诈骗罪，于2023年4月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员吴云怡出庭支持公诉，被告人陈光根到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”等命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。具体事实分述如下：
2019年3月1日至同年9月2日、2019年11月9日至2020年5月17日期间，被告人陈光根受他人纠集前往马来西亚加入“万古集团”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。期间，非法获利人民币50000元。
案发后，被告人陈光根已退出违法所得人民币10000元。
公诉机关认为，被告人陈光根的行为已构成诈骗罪，具有如实供述、从犯、自愿认罪认罚等量刑情节，当庭建议判处被告人陈光根有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。
公诉机关提交了被告人陈光根的供述，同案人员余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰等人的供述，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，犯罪档案资料，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，归案经过等证据证实。
被告人陈光根对指控的事实、罪名及公诉机关当庭提出的量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在本院审理过程中，被告人陈光根自愿退出违法所得人民币40000元。
本院认为，被告人陈光根在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈光根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，已退出违法所得，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关当庭提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈光根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年4月13日起至2024年10月12日止。）
二、被告人陈光根退出的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 谢作概
二○二三年四月十三日
代书记员 胡文泷
