浙江省平阳县人民法院
刑事判决书
（2023）浙0326刑初245号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人黄道武，男，1991年11月11日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，住乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年3月2日被取保候审，同月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人魏银海，男，1987年10月13日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月19日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人王秋明，男，1984年1月16日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月12日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人朱里财，男，2000年10月21日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月13日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人李忠刚，男，1991年12月1日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。曾因犯xxxx罪、开设赌场罪于2009年2月6日被本院判处有期徒刑一年四个月，同年10月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月15日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人周云唐，男，1986年10月13日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。曾因赌博于2017年2月7日被平阳县xx局决定行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人朱招丹，男，1985年11月11日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，住平阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月29日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人吴凯旦，男，1992年9月25日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，务工，住乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月5日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人潘高飞，男，1994年9月4日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。曾因犯故意伤害罪于2013年5月31日被温州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因无证驾驶于2020年7月21日被乐清市xx局决定行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月8日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人南楠，男，1993年10月16日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务工，住乐清市。曾因殴打他人于2018年7月26日被乐清市xx局决定行政拘留四日；因殴打他人于2020年6月17日被乐清市xx局决定行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月27日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人沈勇杰，男，1991年1月20日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，务工，住诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月18日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人池建军，男，1985年12月4日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，务工，住平阳县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月16日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑八个月，同年11月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2022年1月13日被取保候审，同年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人阙定汉，男，1987年10月6日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，无业，住平阳县。曾因赌博于2021年11月16日被平阳县xx局决定行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月20日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
被告人朱邯东，男，1993年9月26日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，住乐清市。曾因殴打他人于2019年12月16日被乐清市xx局决定行政拘留六日；因xxxx于2020年6月17日被乐清市xx局决定行政拘留九日。因涉嫌犯诈骗罪于2021年12月22日被取保候审，2022年3月21日被继续取保候审，2023年3月9日被继续取保候审，同年4月23日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）2号起诉书指控被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东犯诈骗罪，于2023年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控，2018年4月至2020年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处以“万古集团”命名的诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身男性（或女性）身份，再使用上述社交软件大量添加国内女性（或男性）为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由“万古集团”操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功取现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。具体事实分述如下：
1.2018年8月20日至2019年3月5日，被告人黄道武受高薪网络招聘引诱，前往马来西亚、老挝等地加入万古集团“嫖娼组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗；2019年4月29日至同年7月2日、2019年8月15日至同年9月28日、2019年10月20日至同年12月12日，被告人黄道武在万古集团内担任“拼搏组”组长，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人黄道武非法获利40000元。
2.2018年9月8日至2019年3月12日，被告人魏银海受陆致中纠集，前往马来西亚吉隆坡加入万古集团“枭雄组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人魏银海非法获利15000元。
3.2018年11月14日至2019年4月11日，被告人王秋明与女友朱若飞（另案处理）受陆致中纠集，前往马来西亚加入万古集团“王者组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人王秋明非法获利40000元。
4.2019年7月1日至同年9月28日、2019年10月25日至2020年1月13日，被告人朱里财受陈城（另案处理）纠集，在朱梓政带领下前往柬埔寨加入万古集团“破冰组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人朱里财非法获利33300元。
5.2019年5月9日至同年8月19日、2019年10月25日至同年12月16日，被告人李忠刚受高薪网络招聘引诱，前往老挝、柬埔寨、马来西亚等地加入万古集团“破冰组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人李忠刚非法获利18000元。
6.2019年5月19日至同年9月17日，被告人周云唐受被告人朱招丹纠集，在朱梓政带领下前往老挝、柬埔寨等地加入万古集团“破冰组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，非法获利15000元。
7.2019年5月19日至同年9月22日，被告人朱招丹受朱梓政（另案处理）纠集，与周云唐共同前往老挝、柬埔寨等地加入万古集团“破冰组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，非法获利11000元。
8.2019年4月29日至同年7月5日，被告人吴凯旦受黄道武纠集，与南楠、朱邯东、罗杰、黄道武共同前往老挝、柬埔寨等地加入“万古集团”在“王者组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人吴凯旦非法获利11000元。
9.2019年8月15日至同年9月28日、2019年10月20日至同年12月8日，被告人潘高飞受“眼睛”（另案处理）的纠集，前往柬埔寨、马来西亚加入“万古集团”在“霸道组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人潘高飞非法获利10000元。
10.2019年4月29日至同年6月28日，被告人南楠受黄道武纠集，与被告人朱邯东、吴凯旦、黄道武及罗杰（另案处理）等人共同前往老挝加入“万古集团”在“王者组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人南楠非法获利6000元。
11.2019年1月3日至同年3月8日，被告人沈勇杰受“阿辉”（另案处理）纠集，前往马来西亚加入“万古集团”在“枭雄组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人沈勇杰非法获利5500元。
12.2019年7月14日至同年9月17日，被告人池建军受周云唐纠集，在朱梓政安排下，前往柬埔寨加入“万古集团”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人池建军非法获利8500元。
13.2019年7月28日至同年9月17日，被告人阙定汉受赖连勇（另案处理）纠集，前往柬埔寨加入万古集团“破冰组”担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，被告人阙定汉非法获利4500元。
14.2019年4月29日至同年6月21日，被告人朱邯东受黄道武纠集，与被告人黄道武、南楠、吴凯旦及罗杰共同前往老挝加入万古集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。其间，非法获利2000元。
案发后，被告人潘高飞于2021年12月8日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人朱理财于2021年12月13日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人李忠刚于2021年12月15日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人阙定汉于2021年12月20日向XX机关投案，如实供述自己的罪行，于2022年12月16日退出违法所得4500元；被告人朱邯东于2021年12月22日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人南楠于2021年12月27日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人朱招丹于2021年12月29日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人周云唐、吴凯旦于2022年1月5日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行，其中被告人吴凯旦于2023年1月9日自愿退出11000元；被告人王秋明于2022年1月12日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人池建军于2022年1月13日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人沈勇杰于2022年1月18日向XX机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人魏银海于2022年1月19日向XX机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得5000元；被告人黄道武于2022年3月2日向XX机关投案，如实供述自己的罪行，并自愿退出20000元。
在本院审理过程中，被告人魏银海、王秋明、朱里财、周云唐、朱招丹、潘高飞、南楠、池建军自愿退赔7000元、5000元、5000元、15000元、11000元、5000元、3000元、8500元，合计59500元。
另查明，被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、吴凯旦、南楠被诈骗集团扣除机票、违约金等费用后实际分别获利7000元、12000元、20000元、20300元、2000元、3000元，被告人李忠刚、潘高飞、沈勇杰、朱邯东实际没有获利。
公诉机关认为，被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东在境外加入电信网络诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，均应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人黄道武有期徒刑二年四个月，并处罚金10000元；建议判处被告人魏银海有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元；建议判处被告人王秋明有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；建议判处被告人朱里财有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；建议判处被告人李忠刚有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元；建议判处被告人周云唐有期徒刑十一个月，并处罚金3000元；建议判处被告人朱招丹有期徒刑十一个月，并处罚金3000元；建议判处被告人吴凯旦有期徒刑一年，并处罚金5000元；建议判处被告人潘高飞有期徒刑十个月，并处罚金3000元；建议判处被告人南楠有期徒刑七个月，并处罚金3000元；建议判处被告人沈勇杰有期徒刑七个月，并处罚金3000元；建议判处被告人池建军有期徒刑七个月，并处罚金3000元；建议判处被告人阙定汉有期徒刑七个月，并处罚金3000元；建议判处被告人朱邯东有期徒刑七个月，并处罚金3000元。
公诉机关提交了被告人黄道武、卢孔云、李贵周、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙定汉、朱邯东的供述，同案人员余敏、南奥、朱梓政、林民清、张友望、赖连勇、谢树钱、洪焕日、何顺倩、练祖启、潘超民、徐泽、池丽仙、陈君锭、朱毅祥、黄峰、徐贤良、王秋民、温作巢、陆灿步、陈南鹏、吴永辉、施克鹏、施克辽、李烜、陈加顺、朱煌瑞、叶清生、曾明芬、罗佳勇、罗建勇、李泗滨、沈春茂、何飞鸿、唐伟涛、何学全、王钦祥、朱晓凯、何秋霞、杨文广、罗杰、张统、陈光根、吴金权、赖煌杰、周文建、高斌、吴飞云、黄殷超、黄佳斌的供述，被害人王某等人的陈述，证人廖某的证言，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，犯罪档案资料，释放证明，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，行政处罚决定书，刑事判决书，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，退赃票据等证据证实。
被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李忠刚有犯罪前科，被告人周云唐、南楠曾被行政处罚过，酌情予以从重处罚；被告人黄道武、魏银海、王秋明、朱里财、李忠刚、周云唐、朱招丹、吴凯旦、潘高飞、南楠、沈勇杰、池建军、阙丁汉、朱邯东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后均能自首，认罪认罚，积极退赃，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关经本院告知后调整的量刑建议，予以采纳。各被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退出的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄道武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2025年8月22日止。）
二、被告人魏银海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年8月22日止。）
三、被告人王秋明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年7月22日止。）
四、被告人朱里财犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年7月22日止。）
五、被告人李忠刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年6月22日止。）
六、被告人周云唐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年3月22日止。）
七、被告人朱招丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年3月22日止。）
八、被告人吴凯旦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年4月22日止。）
九、被告人潘高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2024年2月22日止。）
十、被告人南楠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2023年11月22日止。）
十一、被告人沈勇杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2023年11月22日止。）
十二、被告人池建军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2023年11月22日止。）
十三、被告人阙定汉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2023年11月22日止。）
十四、被告人朱邯东犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月23日起至2023年11月22日止。）
十五、各被告人退出的违法所得共计人民币100000元（其中40500元扣押于XX机关），予以没收，上缴国库；责令被告人王秋明、朱里财继续退赔参违法所得人民币15000元、15300元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审判长 郭朝晖
人民陪审员 陈尔贺
人民陪审员 应美珍
二○二三年四月二十三日
法官助理 蔡臻荣
代书记员 杨子
