涉案赌资流入犯罪嫌疑人所控制的账户。
很多案件就是通过对涉案资金的追溯,发现赌博平台的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户,然后将犯罪嫌疑人抓获。
针对这一案发原因,我们律师在办理案件时要审查:
1、是否有证据证明被告人名下银行卡、支付宝、微信支付等与赌博网站代理账户有绑定。
2、要注意这些银行卡、支付宝、微信支付等是否是自己在使用,是否与自己有资金往来,这些银行卡是否被扣押到。
3、是否有证据证明给被告人打款的账户是涉案的赌博网站控制的账户。
4、是否有证据证明流入资金的性质是代理佣金。我们在办理案件时要注意多个代理被抓的情况,要注意同一个账户还给其他代理打过钱,其他代理认可该账户是赌博平台账户的情况,还要注意打款的时间是否形成规律性,例如固定在每个月的几号到几号转账。
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