赌徒举报、同案犯举报、上下线案发牵连。
很多网赌代理被抓就是因为赌徒举报或者其他人案发牵扯进来。
针对这一案发原因，我们律师在办理案件时，要找出犯罪嫌疑人与其他犯罪主体之间关联性的证据有哪些，一般来说有网络聊天记录、转账记录、通话记录、其他人的口供等，从这些证据入手，看犯罪嫌疑人与赌徒、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板之间的证据有哪些，能否形成证据链。
（1）审查上下线之间的供述是否吻合。
①要注意团伙成员互相攀咬和供述不一致的情况。
②要注意与电子数据一致性的审查。去年处理的开心棋牌案件，一个未成年人供述自己是被告人的下线，如果认定成立，发展未成年人赌博是属于情节严重的情况，对被告人极为不利，最终通过对电子证据的审查排除掉该认定。
（2）审查聊天记录问题。
①审查聊天账号的身份问题。能否证明聊天账号是被告人在使用。一些境外聊天软件如蝙蝠、飞机等，这些聊天软件不需要实名注册。
②审查聊天记录的取证是否合法。有些办案机关为了省事，可能仅仅对聊天记录截图打印或拍照，这是不符合电子证据取证规则的，一般境外聊天软件都支持看后即焚、双向撤回等功能，警方在面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。
③审查聊天内容的问题，聊天内容是否涉及网站名称、发展下线、投注、抽水佣金等。例如在去年有一起案件，办案机关提供了被告人张某与下线的聊天记录截图，经过自己审查我们发现，聊天记录里涉及的网址是另外一个网站的，该聊天内容虽然涉及发展下线等问题，但与本案无关。
（3）审查同案犯之间的转账记录。是否有证据证明同案犯之间的资金往来是赌资。例如在x橙娱乐平台代理案件中，犯罪嫌疑人赖某供述，有四名参赌人员将参赌款上下分的钱转入了其银行账户，代为上下分，但因其他钱款来源和去向不明，最终检察院对赖某以证据不足未批准逮捕。
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