湖南郴州打掉一“取现洗钱”团伙，流窜各地从ATM取钱

东东

随着电信网络诈骗手段的不断更新，桂阳县公安局以上级公安机关“资金快打”线索为抓手，紧盯“打团伙、断链条”的反诈目标，对电信网络诈骗发起凌厉攻势。近日，湖南郴州市桂阳公安成功打掉一“取现洗钱”团伙，抓获嫌疑人5名，缴获作案银行卡27张。

8月19日，电侦大队在工作中获得线索，称辖区有一犯罪团伙涉嫌为境外诈骗分子提供“取现洗钱”服务。随后，民警迅速对相关线索进行核查。

经过缜密侦查与追踪，一个以段某为首，专门从事电信网络诈骗资金“取现洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

8月23日，在流峰派出所和荷叶派出所的全力配合下，民警果断出击，一举将以段某为首的“取现洗钱”团伙悉数抓获归案，当场缴获作案银行卡若干。

经查，7月底，段某通过网络渠道与境外诈骗团伙勾结，承接“取现洗钱”业务。段某作为团伙头目，精心策划并指挥团伙成员邱某平、邱某波、李某康、曹某等人，利用上线提供的多张银行卡，在郴州、嘉禾及桂阳等地，通过ATM机取现的方式，累计转移电信网络诈骗资金高达60万元，并从中非法获利。

“为逃避警方的打击，我们频繁更换取现地点，虽然我们知道这是违法犯罪的，但是因为有利可图且来钱快，所以我们还是铤而走险做了这个事情……”面对审讯，团伙成员忏悔道。经审讯，段某、邱某平、邱某波及曹某等5人对通过取现的方式转移电信网络诈骗资金的犯罪事实供认不讳。目前，5人均被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖办理中。