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抓获10人!琼海警方打掉一个“跑分”洗钱团伙 ...
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抓获10人!琼海警方打掉一个“跑分”洗钱团伙
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东东
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2024-8-13 10:29:13
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为了扎实推进夏季治安打击整治行动,依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪,琼海公安缜密侦查,重拳出击,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人10名。
近日,根据工作中掌握的重要线索,在琼海市公安局技网部门的支持下,刑侦大队联合阳江派出所同步开展集中收网行动,分别在嘉积镇、阳江镇等地将涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人潘某帅、黄某福、庞某式、陈某锋、何某、宋某昊、李某树、龚某彬、李某锐、何某儒等10人抓获,现场查获涉案银行卡40张。
经查,今年6月底至7月,潘某帅、黄某福、庞某式、陈某锋、何某、宋某昊、李某树、龚某彬、李某锐、何某儒等10人,为获取高额非法利益,使用微信、支付宝、银行卡等支付结算账户,参与接收、转移、取现上家转移的涉诈资金,进行“跑分”洗钱。同时,该团伙还将从外省收购的银行卡邮寄到琼海,在接收涉诈资金后,通过银行ATM机或银行柜台进行取现,涉案金额200余万元。
目前,潘某帅、黄某福等10人已被琼海市公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
什么是“跑分”?
“跑分”是指利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款,随后再转款到指定账户,实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,从中赚取佣金的违法犯罪行为。
法律链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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