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滨城警方破获洗钱团伙抓获7人,银行卡80余张!
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2024-7-29 10:29:02
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想贷款,但资质不够,需要自己名下的银行卡,以“刷流水”的方式提高通过率
打住!打住!打住!天上不会掉馅饼!通过刷流水来办理贷款,只会沦为诈骗分子的洗钱工具,成为电信网络诈骗犯罪的帮凶!
近日,滨城公安成功打掉一流窜全国以“贷款需要刷流水”为由,诱导他人提供对公账户及个人账户,帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人7名,扣押涉案资金2万元、作案工具银行卡80余张、手机10余部。
这是一种新型骗局,利用所谓贷款“包装流水”为由,诱骗群众参与“跑分”的骗局,谎称可通过刷流水提升信用的方式办理贷款,其实是骗子设下的圈套!
案 件 回 顾
为深入打击电信网络诈骗,斩断违法犯罪链条,滨城公安反诈专案组不断强化综合研判、循线追查,近日根据一条“断卡”线索深挖出一个潜藏在多个省市、分工明确,利用“办理贷款刷流水”为名进行“跑分”洗钱活动的犯罪团伙。
经侦查发现,一公司资金账户交易呈现“分散转入,大额转出”的特点,且快进快出,涉及多省市银行,疑似为上游违法资金提供洗钱通道。
通过串并深挖,确定该团伙成员有7人,身份确定后,抓捕小组伺机行动,6月25日,犯罪团伙成员嫌疑人刘某某、王某某、李某某三人在滨城区黄河六路渤海七路某银行ATM机取现时被办案民警抓获。
经过周密部署,7月10日,抓捕小组同时收网,在海南省海口市某民宿将嫌疑人张某某、赵某某抓获归案,在滨州市沾化区某小区将嫌疑人孙某某、马某某抓获归案,扣押银行卡80余张、手机共计10余部。
图片部分作案工具
审讯随之展开。6月初,犯罪嫌疑人张某某和赵某某2人在得知利用对公账户及个人银行卡进行“贷款包装流水”可获取高额利益后,便以“可办任何贷款”为噱头,陆续招募犯罪嫌疑人刘某某、马某某等5人组建两支“跑分车队”,办理对公账户及个人银行卡,并在明知银行账户不能出租、出借、出售的情况下,仍然提供给诈骗分子从事违法犯罪活动,该团伙名下账户涉及全国多起诈骗案件。
“跑分车队”以高额佣金等为诱饵,在社会上招募人员为其提供银行卡,再流窜到各地“跑分洗钱”,持续驾车逃窜逃避警方打击。
至此,以张某某、赵某某为首的7名犯罪嫌疑人已被全部抓获,目前已被依法采取刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
一、散布虚假信息
洗钱团伙散布各种虚假信息,声称可以帮助黑户成功贷款,只需配合他们刷流水。
二、诱导上钩
一旦有贷款需求的人找到洗钱团伙,后者就会表示可以免费提供资金跑流水,并美名其曰“跑分”,还承诺报销各种费用。
三、骗取信任
为了增加可信度,黑中介甚至会提前支付车费,让想办理贷款的人前往指定地点办理手续。
四、沦为帮凶
一旦这些人提供银行卡后,黑中介会通过这些银行卡进行大量资金交易,声称是为了提高账户活跃度和交易量,以满足贷款。
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