虚设11家人头公司帐户洗钱 警方大数据追踪破诈团 涉案上亿

东东

刑事局中打三队透过165反诈骗大数据分析，掌握11家科技公司、工作室等公司帐户被利用作为匯入诈骗款项而被设为警示帐户，进一步追查研判应为诈骗集团虚设人头公司来洗钱，涉及超过1亿元的诈骗洗钱，长期跟监搜证，今年4月收网带回江姓等11人，检方讯后声押江姓等3人获准，其余8人以3到5万元交保，预计近期侦结起诉。

去年7月中打三队以大数据发觉这11家人头公司帐户被列为警示，进一步追查更发现提领的车手皆属同一诈骗集团，报请台中地检署检察官陈宜君指挥，并与台中市第一警分局、台中市刑大侦一队、彰化县员林警分局共同成立专案小组侦办。



检警长期跟监搜证，今年4月间收网，出动特警在台中市西屯、彰化县田中等地分头攻坚，带回31岁江男等11人，现场查扣手机、11颗公司大小章及保时捷、BMW等3车、存折等赃证物。

检警调查，江男是彰化人与同伙在台中市商办大楼开设多家人头公司，并与诈骗集团合作洗钱，虚设公司即水房，初估金流超过2亿元，多达355人被诈骗，不法获利超过1000万元。

据了解，江男以0.5％到1％的利诱吸引人头成立公司户，其中一名涉案的29岁周姓男子在彰化与家族持分达11笔土地，总共市价超过250万元，疑也是为了赚取利润而成为人头户，土地也被查扣。

检警查扣诈款现金及虚拟货币共900余万元、11笔土地、手机、公司大小章等赃证物，警询后依诈欺、洗钱及组织条例等罪嫌将11人移送侦办，检方讯后声押江姓等3人获准，周男等8人则以3到5万元金额交保。

刑事局呼吁，投资应循正常管道，网路上宣称「稳赚不赔」、「保证获利」、「理财飙股」等都是诈骗，一定要拨打165反诈骗专线或110报案专线求证，以防受骗。