泰国灰产水多深？有团伙贩毒洗钱流通金额超100亿！

东东

2024年6月20日，泰国国家禁毒局秘书长Panurat、禁毒局副秘书长Mana、毒品资产成瘾调查局局长Phaisan，在曼谷宣布了资产检查委员会最新会议的重要成果。

在最新行动中，他们成功扣押了一个贩毒组织，没收价值超20亿泰铢的资产，有力打击了毒品犯罪活动。

在麻醉品管制委员会办公室的行动中心，警方公布了详细的资产扣押情况。Panurat Lakboon警察中将表示，这些资产包括现金、存款、房地产以及其他贵重物品，如黄金首饰、珠宝和车辆等，总价值高达2,022,632,670.64泰铢。



据悉，此次行动针对的是三个重要的贩毒网络案件，这些网络团伙涉及毒品生产、运输、洗钱等多个环节。警方在调查过程中发现，这些网络团伙的流通金额至少达到100亿泰铢，其中2021年一年内就超过50亿泰铢，与他们的职业收入严重不符。

通过收集证据和审查财务路线，警方发现这些网络团伙存在严重的违规行为，包括使用公司法人实体进行洗钱和与毒品犯罪集团相关的交易。针对这些发现，资产检查委员会决定对涉及的三个案件中的相关资产进行查封和冻结。



Panurat Lakboon警察中将表示，这些资产的扣押将对毒品犯罪活动产生强有力的震慑作用，有助于打破毒品循环。同时，他也呼吁公众积极参与预防和监测毒品问题，通过提供有关网络集团资产的线索或举报毒贩，共同维护社会的安全和稳定。

根据新法律的规定，提供线索的公众将有机会获得5%的奖励，而参与案件调查的人员也将获得奖金的25%。这一举措旨在鼓励更多人参与到禁毒工作中来，共同打击毒品犯罪活动。

此次行动的成功，再次彰显了泰国政府打击毒品犯罪的决心和力度。未来，泰国禁毒局将继续加大力度，深入开展禁毒工作，为社会的和谐稳定做出更大的贡献。