涉案近150亿！金融大案主犯被押解返泰！

东东

6月23日，内阁总理府办公室部长乍卡鹏、泰国总理办公室发言人柴·沃卡隆、泰国特别案件调查厅（DSI）副厅长育塔纳警少校及外交部副次长纳塔蓬等在素万那普机场联合宣布，斯塔克（Stark）财务诈骗案的主要涉案人员之一、该公司前高管Chanin已在迪拜被捕，6月22日，阿拉伯联合酋长国当局在迪拜将其移交给泰国当局押解其返回泰国，6月23日，犯罪嫌疑人落地泰国，等待进一步审判。



据悉，犯罪嫌疑人Chanin在落地泰国素万那普机场后，立即被特别案件调查厅反金融犯罪和洗钱局局长查克里警中将押送至特案厅拘留并审讯。周一（6月24日），Chanin将被带到总检察长办公室接受起诉。而此时，距离Chanin逃离泰国已经快一年了。

乍卡鹏表示，从2023年起，斯塔克财务诈骗案就一直备受公众关注，其贪污腐败的违法行为暴露后，公司高管逃离了泰国。总理赛塔组建内阁管理国家事务后，指派外交部副部长秘密跟进此案，务必尽快将犯罪嫌疑人带回泰国接受审讯。因为这起案件对投资者产生了巨大的影响，也对泰国证券交易所（SET）的形象和公众信心造成了损害。



2023年6月，特案厅启动对斯塔克财务诈骗案的调查，并在之后根据《证券交易法》对7位斯塔克雇员，以及5家关联企业采取法律行动，指控其参与伪造、欺诈、贪污和洗钱等。这7名雇员分别是：Chanin Yensudchai、Chanin的秘书Nattaya Prabpetch、最大股东Vonnarat Tangkaravakoon、前董事会成员Chinawat Assavapoke、前首席财务官Sathar Chantrasettalead、Sathar的秘书Yosabavorn Amarit、前首席营销官Kittisak Jitprasertngam，5家关联企业分别是：包括斯塔克（Stark）、电缆制造商Phelps Dodge International (Thailand)、Thai Cable International、Stark 旗下的Adisorn Songkhla Co和Asia Pacific Drilling Engineering。

2023年10月开始，调查人员加强了对犯罪嫌疑人的追捕力度，耗时8个月左右，终于在今天抓获了犯罪嫌疑人。由于犯罪嫌疑人已逃往外国，因此需要与多个部门进行合作，包括特案厅、司法部、外交部、证券交易委员会和最高检察院等部门，以及与阿拉伯联合酋长国协调境外抓捕等工作。



斯塔克财务诈骗案是近年来泰国证券交易所最大的会计丑闻之一，2023年被曝光时，第三方审计师在审计时注意到财务报表的数字与实际财务业绩之间存在差异。随后，美国证券交易委员会（SEC）对其进行特别审计并证明了这些异常，这意味着斯塔克公司的财务报表已被操纵多年。调查人员发现，斯塔克的高管精心策划，向投资者和利益相关者呈现带有误导性的积极金融前景，包括伪造销售记录、高估资产和隐瞒负债等，以人为地抬高公司股价并获得贷款和投资。据监管机构称，该案最终对4704名股东造成不良影响，财务损失达147亿泰铢。

乍卡鹏称，本案给了泰国证券交易所一个重要的教训，提醒泰国证券交易所要提高运营的透明度和检查机制的严谨度。另外，初步审讯中，犯罪嫌疑人Chanin一直要求审讯正义和安全保证，其表示，他在国外时受到了威胁，但具体细节是什么，以及是否可以归还受害者被骗的钱，还需要等待DSI的进一步调查和声明。