警惕新型洗钱！璧山公安打掉一买卖手机“洗钱”犯罪团伙

小代

近日，璧山公安缜密侦查、抽丝剥茧，成功打掉一个通过“买卖手机”的方式为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。



4月底，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中发现线索，璧山区某手机专卖店银行账户资金流水异常，有涉诈嫌疑。得到线索后，刑侦支队民警立即围绕线索开展工作，经研判，一个通过购买高档手机进行洗钱的犯罪团伙浮出水面。

办案民警侦查发现，犯罪嫌疑人朱某通过网络纠集方某等人，以重庆市巴南区万达广场某写字楼公寓房为窝点，利用某境外聊天软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。

该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，为逃避公安机关打击，采用网上联系异地手机店主提出购买需求，线上下单寻找跑腿车手实地取货，从而转运赃物，之后将利用赃款购买的手机转手低价售出，将涉诈资金“变现”，最后兑换成“泰达币”转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。

民警循线追踪，近日，在巴南区万达广场某写字楼内将该团伙打掉，现场抓获组织及跑腿人员3人，扣押现金3万余元、全新高档手机4部，追赃挽损13万余元。

经初查，该犯罪团伙一个月内作案十余起，先后在重庆主城以及璧山等地累计购买高档手机30余部，涉案价值约30万元。

目前，该案件涉案嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

警方提醒

以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。以明显低于市场价格购买手机和明知是违法犯罪所得的手机而购买，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”！同时提醒，广大金店、手机店的商户们在销售期间，如果发现异常情况，应及时报警。