月流通千万铢！泰国警察查封2个跨境电诈洗钱组织！有政客参与！

小代

据泰媒报道，近日，柬埔寨当局逮捕了六名与两个非法赌博网站(mm.safa555.com 和 safa55game.com)有关的嫌疑人，据信他们与柬埔寨的一个犯罪组织有联系。

据警方透露，这两个网站分别有大约 10,000 名会员，每月流通资金约 1000 万泰铢。

警方在暖武里府的一所豪宅中逮捕了负责管理赌注的五名嫌疑人，分别为 34 岁的 Thienchai、26 岁的 Wechpisit、27 岁的 Chitrapat、 Thitapa 和 Chaturaphat;在华富里府 Phatthana Nikhom 区的一所房子里逮捕了36 岁的 Yuranan。



行动中，警方缴获了价值超过 6000 万泰铢的资产，缴获物品包括五台电脑、六支枪和 184 发子弹、4辆汽车、价值 48 万泰铢的外币、567 万泰铢现金、价值超过 300 万泰铢的金条和各种珠宝、29 个名牌包、6块奢侈手表、1套房子和 12 套公寓的产权证书、8本存折、13 张借记卡和 19 部手机。

泰国网络犯罪调查局(CCIB)初步调查显示，该团伙还让其在华富里的亲朋好友参与隐瞒和洗白赌博网站收益，其中还包括一些当地政客。

调查显示，这些收益还通过帕他那尼空县的一家艺术玩具店进行洗钱，该店出售高端玩偶，包括限量版莫莉玩偶，每个玩偶售价在 40,000 至 50,000 泰铢之间。

网络犯罪调查第三科副科长 Rojsak Naiphongsri 中校表示，该团伙十多年前从柬埔寨的一个犯罪团伙获得运营权利后就开始运营这些网站。被捕的六名人员面临指控“经营赌博网站、在其网站上宣传赌博以及洗钱”。

警方正在扩大调查，以确定是否有更多人参与此次非法赌博活动。