有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！

小代

据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。



此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。

据官方通报，该行动名为“The Purge EP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。

通过对一系列刑事案件的深入调查，警方发现该团伙通过虚假平台诱导受害者投资数字货币，进而将非法所得通过购买房地产等手段进行洗钱。

在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括：

1. Thanapon 先生，33岁，在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。
2. Supasit 先生，在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。
3. Kanchanipit 先生，在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕，
警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。

值得注意的是，此次行动还揭示了该团伙与跨国犯罪组织的关联。据初步调查，该团伙每年的营业额高达300亿泰铢，且其电诈中心团队和在线赌博网站遍布全球。

为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。

值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

在涉嫌人口贩运的案件中，另一个被查的地点是曼谷Yannawa区Chong Nonsi分区Nonsi路Rama 3区一栋售价8500万的豪宅，这里也发现有团伙人员居住。

官员们正在询问信息，并已与中方及相关机构协调，依法进行处理。

泰国皇家警察总司令表示，此次行动是泰国政府打击网络犯罪和洗钱活动的重要里程碑。他强调，泰国警方将继续与国际合作伙伴紧密合作，共同打击跨国犯罪组织，保护公众利益。

随着调查的深入，预计将有更多资产被追回并归还给受害者。泰国政府也呼吁公众提高警惕，加强自我保护意识，避免成为网络犯罪的受害者。