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时间:2024-4-19 14:06:12
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为牟利
他们盯上了虚拟货币
以低买高卖的方式赚取差价
几个月的时间内
涉案资金流水达上亿元
……
古田县公安局成功破获该起洗钱案件
抓获犯罪嫌疑人5人
在打击洗钱犯罪方面荣添战果
近期,古田县公安局接到银行推送的线索,迅速研判出一个专门通过低买高卖虚拟货币来洗钱的违法犯罪团伙。经过缜密侦查,刑侦大队锁定了嫌疑人,并立即部署开展抓捕行动。
2024年4月3日,刑侦大队侦查员兵分两路,一路经过追踪和布控,在广州白云成功抓获1名犯罪嫌疑人;另一路则在古田本地抓获了4名犯罪嫌疑人,现场查获涉案银行卡50余张,现金人民币80余万元。
经初步侦查,犯罪嫌疑人林某某从2023年7月份至今,组织并发展汪某、黄某等4人作为下线,在明知他人出售的虚拟货币系非法所得的情况下,先在线下用现金交易向上级“币商”低价收购虚拟币,再到线上平台高价出售,以赚取其中差价的方式进行非法牟利,其非法获利高达上百万元,涉案资金流水达上亿元,目前案件在进一步侦办中。
小贴士
“虚拟货币”是一种非真实性货币,具有隐蔽性、去中心化、交易便捷性等特征,违法犯罪人员可以通过频繁买卖虚拟币的方式,将“黑钱”洗成“白钱”。
那么作为民众
我们如何防范虚拟货币洗钱犯罪呢?
首先,我们要增强防范意识,不轻信陌生人的投资建议,不随意参加虚拟货币交易,以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
其次,我们要保护好个人信息,不轻易将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时,注意设置复杂密码并定期更换。
最后,我们要积极支持警方打击洗钱犯罪的工作,如果发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索,及时向警方举报。
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