捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

小代

警方揭露，有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团，通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段，包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说，该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说，这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义，向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后，这笔捐款将重新回到非法集团手上，一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说，非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员，以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说，此外，非政府组织以其名义向公众收取捐款，但钱并没有进到相关方面，而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出，也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动，和发展组织，从而提高组织的知名度。”