过去3年汇走38亿赃款 诈骗集团设空壳公司成趋势

小代

警方揭发，诈骗集团疑在过去3年期间，通过大马15家“空壳”贸易公司，转移高达38亿令吉赃款至海外43个国家。



武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南里尤索夫说，警方相信诈骗集团利用公司自以为“钱驴”户头的策略已经成为趋势，主要可让金融交易更频频进行，及涉及更大金额。

他说，警方追踪发现，有不法集团注册公司的趋势，及以公司名义疑充作驴账户而开设新户头的现象。

“除了个人钱驴户头，如今出现的公司钱驴户头，这将构成更大的金融威胁，因伪装成公司的交易，涉及金额可高达数十亿令吉。”

南里说，警方通过强化Semakmule网站功能，增添模块以列出涉及商业罪案的可疑公司。

他是今日启动如Semakmule 2.0网站后，如是说，并指该功能能让社会了解涉及商业罪案组织，以避免持续与相关可疑公司有往来。

他说，共有107家公司被列入Semakmule 2.0数据库，希望民众可以善用此网站，以避免成为诈骗受害者。

另外，南里指出，从今年1月至2月，商业罪案共有6283案件，涉及损失金额逾6亿6459万1645令吉45仙。

这相比去年同期的6544个案件及损失额2亿6581万8610令吉44仙，案件的数量呈下降4.2%，然而被骗的数额却暴增今4亿令吉。