通过“订购鲜花”套现洗钱60余万元，三男子被榆林警方刑拘

小代

近日，榆林府谷警方成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙，破获电信网络诈骗案件16起，涉案金额60余万元，抓获犯罪嫌疑人3名。



经查，2月18日至23日犯罪嫌疑人马某东伙同谢某宝、张某，通过某软件联系电信网络诈骗分子上线，后购买了7部二手手机、4个“黑微信号”，先后到山西省保德县和陕西省府谷县、神木市等地，三人分工合作寻找了9家花店，通过黑微信号添加花店老板为好友，称要订购鲜花现金礼盒，并索要花店老板银行卡号，后将银行卡号提供给诈骗分子上线。待诈骗分子将违法犯罪所得赃款转入花店老板银行账户后，要求花店老板帮忙去银行取出现金，放于鲜花礼盒送到指定地点。收货后，将现金转入诈骗分子上线提供的指定银行账户，完成套现洗钱过程。

经审讯，犯罪嫌疑人马某东、谢某宝、张某如实交代了通过订购“现金鲜花”套现洗钱的犯罪事实，涉案金额60余万元，三人非法获利3.68万元。

目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。