浙江省浦江县人民法院
刑事判决书
（2024）浙0726刑初17号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人彭建茂，外号“砍哥”、“骚包”，男，1999年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭西县。因本案于2023年9月26日被浦江县公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。
辩护人朱天来，广东金卓越律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检刑诉（2024）7号起诉书指控被告人彭建茂犯诈骗罪、开设赌场罪，于2024年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员胡宏伟出庭支持公诉，被告人彭建茂及辩护人朱天来到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，
一、诈骗罪
2019年6月至同年12月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员经平台统一培训后，使用平台下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人在赌博网站进行开户充某并下载APP，引导被害人进行押注。该平台通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查实涉案金额人民币1400余万元。
2019年6月至11月期间，被告人彭建茂在该网络赌博平台担任客服部组长，负责引导被害人充某、管理小组成员、收集营造女性微信号白富美形象的素材等工作，个人从中非法获利人民币35000元左右。
二、开设赌场罪
2019年2月至同年5月期间，“鼎诚”（“鼎隆”、“鼎盛”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员经平台统一培训后，使用平台下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人在赌博网站内进行开户充某并下载APP，并引导被害人进行押注赌博。已查实涉案金额人民币120余万元。
2019年3月至4月期间，被告人彭建茂在该网络赌博平台担任后勤人员，5月份，彭建茂又在该平台担任客服人员，负责引导被害人充某等工作，个人从中非法获利人民币14000元左右。
2023年9月26日17时许，被告人彭建茂在回国投案途中，在潮汕机场边检站入境检查时被执勤民警查获，其归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人彭建茂现已退出违法所得人民币49000元。
公诉机关认为，被告人彭建茂以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重；被告人彭建茂以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大，应当以开设赌场罪、诈骗罪追究其的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人彭建茂在共同犯罪中系从犯，有自首情节，认罪认罚，已退出违法所得；建议以开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，数罪并罚合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人彭建茂的供述和辩解，另案处理同案犯李晓丹、杨洁、彭友婷、张重阳、陈宝华、方家艺、陈伟涛、陈晖的供述与辩解，被害人王某、万某、雷雪华、高山、刘栋、张青陆、李永亮等人的陈述，辨认笔录，接受证据材料清单，转账记录，银行账户交易明细，聊天记录，投注记录，平台截图，扣押决定书，扣押清单，出入境管理信息系统查询单，村民委员会出具的证明，揭西县五云镇人民政府出具的情况说明，被告人彭建茂的户籍资料及到案经过等证据证实。
被告人彭建茂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人彭建茂没有犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，主动回国投案自首，犯罪所得较少且已全部退出，自愿认罪认罚，请求对彭建茂从轻、减轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人彭建茂构成诈骗罪、开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出请求对被告人彭建茂减轻处罚的辩护意见予以采纳。本案开设赌场行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行以前，根据从旧兼从轻原则，适用当时的法律进行处罚。本案系共同犯罪，被告人彭建茂在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人彭建茂主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人彭建茂自愿认罪认罚，已退出违法所得，可从轻处罚。被告人彭建茂一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综合全案情节，对被告人彭建茂予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人彭建茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年9月26日起至2025年7月25日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、没收被告人彭建茂已退出的开设赌场违法所得人民币14000元，由扣押机关上缴国库；被告人彭建茂已退出的诈骗违法所得人民币35000元，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 吴轩
二〇二四年一月二十六日
代书记员 金倩
