香港海关破获香港史上最大一起跨国洗钱案

小代

香港当局表示，他们逮捕了涉嫌参与18亿美元洗钱案的7人，这是这个金融中心有史以来规模最大的一起洗钱案。



香港海关周五（2月16日）表示，这七人包括五男两女，年龄介乎23岁至74岁，其中一人拒信是该团伙的主谋。

当局没有透露他们的国籍，但表示这7人都是香港居民。

在代号为“拂晓”的执法行动中，当局冻结了价值1.65亿港元(合2110万美元)的资产，其中包括5处房产及3个商业单位。

香港海关的杨玉汶(Yeung Yuk Man)表示，该机构联系了该地区包括印度在内的一些执法机构，以分享情报。

当局表示，该集团涉嫌在印度从事网络诈骗，销售电子产品以及包括钻石在内的稀有宝石等商品。

该集团被指控利用空壳公司和多个银行账户洗钱，其中一个账户在一天内收到50多笔存款。当局没有透露这些银行的名字。

这7人均获保释，但调查仍在继续，当局不排除进一步逮捕的可能性。