竹联帮弘仁会替柬埔寨诈团洗钱，30人投资股票被骗5千万

小代

竹联帮弘仁会台北分会成员陈姓男子涉嫌在新北市设水房，替柬埔寨的股票假投资诈骗集团机房转帐赃款，指挥车手提领，半年来向30多人骗走5千万元。刑事局拘提陈等5人依诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例罪嫌移送法办，检方声押禁见1人获准，正在讯问其他人。



警方调查，诈团在脸书、IG刊登股票投资广告，诱使被害人加入LINE群组及下载投资APP，临柜汇款或用网路银行转帐至人头帐户；24岁陈姓男子曾被查获诈欺、洗钱、组织犯罪等案，指挥转帐手在新北三重、芦洲区的公寓住处持手机转帐4层人头户，派车手赴ATM领出。

被害人欲出金时被告知要缴交获利金额的百分之15至20当红利分成，短时间无法筹钱，接著被封锁LINE帐号。警方清查，去年6月起30多人被骗5千万元，其中台北市1名7旬老翁被骗5百万元最多，经分析LINE资料，查出机房IP在柬埔寨。



假投资犯滥，刑事局昨起执行「断投」专案。侦七大队第二队去年11月14日在三重搜索，拘提担任转帐手的弘仁会台北分会成员20岁贺姓男子；昨在芦洲搜索，拘提转帐手25岁叶姓男子，车手21岁叶姓、22岁叶姓男子受陈指使在板桥区参加公祭时被拘。

陈等人均坦承犯案，检方已声押禁见贺获准，警方今移送4人，检方正在讯问。警方搜出较少见的戒指刀，并查扣现金2万3千元、手机、存簿、提款卡、开山刀、信号弹、铝棒等。