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浙江省平阳县人民法院 刑事判决书 （2023）浙0326刑初1084号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人黄钊鹏，男，1993年8月23日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2023年3月23日被刑事拘留，同月28日被取保候审，同年4月7日被继续取保候审，同年11月10日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人侯恋军，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）694号起诉书指控被告人黄钊鹏犯诈骗罪，于2023年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人黄钊鹏及辩护人侯恋军到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2018年4月至2021年期间，“刀疤”、陆致中、许晓丽（均另案处理）等人在境外加入或组建、运营诈骗犯罪集团，并在马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾等地组建多处诈骗犯罪窝点。该集团内部统一管理、分工明确，分设老板、总监、主管、组长、组员、财务、后台、技术、设备科等不同岗位和部门，互相配合，在境外对我国境内公民实施电信网络诈骗。该集团诈骗手法如下，先由组员使用抖音、探探等社交软件虚构事业成功单身人士身份，再使用上述社交软件大量添加国内异性为好友，以谈男女朋友为掩护，逐步诱导被害人下载由集团操控的赌博APP。待被害人下载赌博APP后，先帮助被害人小额获利并成功提现，以此取得被害人信任，诱导被害人大额充值，后以修改赌博赛果、限制提现等方式骗取被害人大额钱款。其间，组员将诈骗中遇到的重要客户交由组长以上管理人员跟进督导。 2019年10月25日至2020年4月，被告人黄钊鹏受网络招聘引诱，前往马来西亚加入万古集团担任组员，实施杀猪盘网络赌博诈骗。 案发后，被告人黄钊鹏于2023年3月23日向公安机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得33000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人黄钊鹏的供述，同案人员曾鹏辉、连永民等人的供述，被害人王某、张某、胡燕飞、兰玉玲等人的陈述，辨认笔录，银行流水明细，手机截图，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，公安民警出具的情况说明，出入境记录，支付宝截图，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为被告人黄钊鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄钊鹏有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元。 被告人黄钊鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄钊鹏在境外加入诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄钊鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，并能积极退赃，本院依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人退出的违法所得，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄钊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年11月10日起至2024年12月3日止。） 二、被告人黄钊鹏退出的违法所得人民币33000元（扣押于公安机关），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 郭朝晖 人民陪审员 苏威 人民陪审员 林国庆 二○二三年十二月六日 代书记员 李冬冬
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