十被告关系错综复杂 洗钱案核心为菲律宾赌博集团

东东

本地历来最大宗洗钱案的十名被告关系错综复杂，案件核心相信是一个设在菲律宾、从中国赌客身上牟利的远程赌博集团，其中多名被告据称与该集团有关。

根据新传媒英文新闻网CNA报道，尽管最早在2015年就被中国当局通缉，但他们从2019 年起设法搬到本地。他们通过经营空壳

三被告及其亲属涉及网络赌博案

根据中国媒体报道，本案三名被告王德海、苏剑锋和苏文强，以及王德海的堂表亲王火强，均涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部通缉。

34岁塞浦路斯籍被告王德海面对两项控状，一项指他持有229万9950元，全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。另一项指他在2019年11月，通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务，并利用从中非法所得的2300万元，购买了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11楼的一个单位。

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王德海在宣誓书中主动交代自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案。他说，在菲律宾经营网络赌博网并不犯法，他在中国虽然面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。

对此控方反驳说，没有证据显示他为菲律宾的网络赌博网申请了经营执照。

控方也指王德海先是负责客户服务，与赌客打交道，后来成为一名推广员，在热门网站上发布网络赌博广告。据称他的报酬是现金或银行转账。自2017年以来，王德海一直因非法网络赌博案件而被中国当局通缉。

[color=var(--c-text)][size=1.5]参与远程博彩业务

35岁瓦努阿图籍被告苏剑峰在本地面临四项非法远程赌博犯罪所得的指控，和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿3100万元的资产

宣誓书称苏剑峰参与了在菲律宾经营的远程博彩业务。控方指他的报酬是现金，有证据表明苏剑峰使用伪造文件来开设银行账户，并掩盖资金来源。

庭上揭露，苏剑锋自2017年起因非法网络赌博活动被中国当局通缉，控方称苏剑锋对此知情。

网上发布的通缉令称，江苏、辽宁、云南和山东等地警方高度怀疑苏剑锋参与了跨境网络赌博案件，正在潜逃中。

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一被告与亲兄弟涉赌博网站案潜逃

42岁土耳其籍被告王水明，和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿4000万元的资产。

根据《鲁中网》报道，山东省淄博市公安局博山分局去年5月发布通告，公布从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作的九名海外逃犯身份，其中就包括来自福建省厦门市的王水明。

王水明与亲兄弟王水挺都与恒博包网集团案件有关。该集团从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作，提供、出租给他人或自营用于开设赌场，以此获取巨额利益。

包括王水挺在内，和王水明有关联的三人也被我国警方通缉，而他们名下共有总值超过4亿元的资产被冻结。 另外两人分别是一个代号X的男子以及王水挺的一个亲戚。调查官表示，因为案件敏感，不方便透露另外两人姓名。

记录显示，代号X的男子和王水挺都是中国的通缉犯，而王水明的这个亲戚则曾在中国因涉及网络非法赌博案被判罪。

王水明的辩护律师9月对控状进行抗辩对此说法时提出不同的看法。

律师称，王水明今年2月中还亲自走进中国驻新加坡大使馆，申请放弃中国国籍，“如果他是个通缉犯，理应当场被捕，但事实上，他没有被捕。”

律师也说，控方指王水明在中国是因为涉及非法网络赌博案而被通缉，但他在本地面对的控状却是伪造文件和洗黑钱，而不是非法网络赌博相关的。

王宝森人物关系网。

被中国公安调查但没判决

31岁的中国籍被告王宝森，和妻子目前已被起获和冻结总值1851万6000元的资产。

他面对两项控状，其中一项指他拥有超过11万2000新元的现款，而这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。 另一项控状则指他利用非法远程赌博的钱，购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance轿车。

根据搜狐网报道，王宝森于2014年初加入福建安溪同乡王斌刚的团伙，为其在菲律宾运营的赌博网站“鸿利国际”工作。

他据说主要负责网站的财务工作，每月领取1万元人民币（约1800新元）的底薪，如果网站有盈利，还可获得奖金分红。

报道指出，该网站在2015年短短三个月里，在账面上流动资金就高达22亿元人民币（约4亿1300万新元）。

网站被中国公安查处后，王斌刚最终在2015年被判三年有期徒刑，和罚款300万元人民币（约56万新元）。王宝森在这起案件中虽然被查，但没有判决详情。

（左起）林宝英和张瑞金。（图：CNA/Lydia Lam）

持菲律宾公司股份

两名情侣被告——张瑞金和林宝英，除了拥有被冻结的逾3亿元本地资产外，两人在海外还拥有超过7174万元的资产，两人总资产合计超过3亿7000万元。

控方指出，44岁中国籍张瑞金以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”，但实质上只负责管理自身财务。他拥有的海外资产包括一家菲律宾房地产开发公司价值约 3726 万元的股份。

张瑞金与一名被称为“X”嫌犯有关联，后者被我国警方通缉。新加坡警察部队正在向海外执法机构寻求有关“X” 所在地和活动的信息，并没收或冻结了他价值 1亿2700万元的财产。

另一方面，控方称43岁中国籍被告林宝英在本地所谓的生意只是“幌子”，没有实际运作，其中一间公司Eagle 77是设立来协助她购买本地的房产，而另一家餐饮公司“半天妖”则没有任何运作迹象。

庭上也揭露，涉案资产最多的王水明、张瑞金、林宝英，与另外两名被告苏海金、苏宝林之间存在着密切关系。

涉及诈骗案被通缉

33岁柬埔寨男子陈清远，目前已被起获和冻结总值至少1322万元的资产。

他在福建省安溪县公安局2019年2月公布的通缉令上。该名单悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯，其中包括涉及诈骗案的陈清远。

跟陈清远相关的宣誓书尚未公开，因此不排除他可能涉及其他犯罪集团。