【菲律宾】承诺1天回本，回报率42%，8外国人涉投资诈骗被捕

小代

菲律宾国家警察刑事调查组(PNP-CIDG)成员近日突袭马卡蒂市某高档酒店的会议厅，逮捕20名涉及全球庞氏骗局的嫌犯，其中包括8名外国人。



被捕的外国公民包括5名新加坡人(34岁的张某、40岁的林某、39岁的陈某、40岁的陈某、57岁的曾某)、2名马来西亚人(50岁的梁某以及44岁的云某)以及1名英国人(David Sinclair)。除了八名外国人外，还有12名菲律宾同伙被捕。

在行动中发现了三张拥有印记的1000披索钞票和431,000披索的“投资资金”。

这次行动是对涉及庞氏骗局的PROCAP International, Inc.展开的，该公司高层被指控非法发行、招揽和销售证券，而且没有获得证券交易委员会的任何二级许可。他们的其他违规行为包括未经注册发行证券、在买卖证券中采取欺诈行为、充当证券经纪人和销售员，以及未注册证券发行。

菲国警表示，他们希望能拯救更多的菲律宾人，因为他们发现这些嫌疑人参与了全球的欺诈性投资计划，庞氏骗局通常是指一种投资欺诈，涉及利用新投资者的资金向现有投资者支付异常高额的回报。

此外，在马卡蒂市举行“投资会”期间，前司法部长维塔利亚诺·阿基雷(Vitaliano Aguirre II)也在场，并以该公司律师的身份保证其业务的合法性。当局并未当场逮捕前司法部长，因为他不属于公司管理人员，而是公司聘请的**律师。

据悉，该公司提供一个高额投资回报率的方案，投资金额从1300美金至75000美金不等，而回报率为6%至42%不等，并承诺一天内就能拿回本金。

该公司总部设在新加坡，并于今年六月开始在菲律宾展开业务。