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【重庆】出借出售银行卡洗钱,一个“卡农”团伙落网 ...
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【重庆】出借出售银行卡洗钱,一个“卡农”团伙落网
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小代
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2023-10-10 13:53:30
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本帖最后由 小代 于 2023-10-11 13:23 编辑
近日,江北区公安分局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索,研判到一男子银行卡流水异常,在短期内不断有大额转账。民警循线追踪,仔细研判,发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击,将三名涉案嫌疑人抓获,并在其住处查获四部手机以及大量银行卡,涉案流水超二十万元。
9月27日,傅某以前的同事冯某找到他,称有一条发财挣钱的路子,邀约一同加入。在冯某的不断游说下,傅某十分心动,虽然傅某后面得知“赚快钱”的行为是违法的,但他还是抱着一丝侥幸参与了。随后,傅某邀约梁某、杨某在江北区大石坝商圈一茶楼内,使用个人银行卡收取电信诈骗网络犯罪所诈骗的资金,并在就近银行取现。
经查,该团伙组织结构明确,由傅某按照上家冯某指示,使用梁某、杨某等人提供的银行卡进行收款转账,并在电诈犯罪资金到账后,立即从就近银行取现交付给冯某,而梁某、杨某专门负责收集银行卡。
9月30日,江北警方锁定嫌疑人身份和居住地后,提前布控,在沙坪坝区某小区将傅某等三人抓获。
目前,嫌疑人傅某、梁某、杨某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被警方刑事拘留。犯罪嫌疑人冯某已被上网追逃,案件还在进一步侦办中。
警方提醒:广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,切勿因贪图小利而租售、出借个人银行账户信息、身份证、银行卡、手机卡等。买卖或者出借银行卡、手机卡同样属于违法行为,一旦被不法分子用于电信诈骗、跨境赌博“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将直接影响个人征信,涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任,付出沉重代价。
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