【#案例分析】肖厚波诈骗罪一审刑事判决书（柬埔寨）

小代

上海市闵行区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）沪0112刑初940号

公诉机关上海市闵行区人民检察院。
被告人肖厚波；因涉嫌犯诈骗罪于2022年10月27日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。
上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2023〕875号起诉书指控被告人肖厚波犯诈骗罪，于2023年6月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱智勇出庭支持公诉，被告人肖厚波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2021年6、7月至10月，被告人肖厚波前往柬埔寨电信网络诈骗团伙。该团伙采用微信添加国内被害人、虚构人设、诱使被害人“投资”团伙控制的各种平台的方式，相互配合实施诈骗。被告人肖厚波参与其中，系业务员，从中非法获利。
2022年10月27日，被告人肖厚波主动投案，后如实供述来上述事实。
本案审理过程中，被告人肖厚波退缴人民币5万元。
上述事实，被告人肖厚波在开庭审理过程中亦无异议，且有相关涉案平台被害人郭某1、李某、杜某、亢某、张某1、顾某、蔡某、林某1、陈某、林某2、朱某、高某、杨某、苏某、林某3、王某、张某2、史某、吴某、郭某2等人的陈述，证人韦某的证言，到案经过，户籍信息，被告人肖厚波的认罪供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人肖厚波与他人结伙，参加境外诈骗犯罪团伙，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过三十日，系有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人肖厚波系从犯，有自首情节，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人肖厚波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内如数缴纳。）
肖厚波回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
二、追缴被告人的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。

审 判 员　　张　弘

二〇二三年六月十三日

法官助理　　李蔚卿

书 记 员　　李蔚卿

附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。