【案例分析】李某某、后依法组开设赌场罪、赌博罪刑事一审刑事判决书（柬埔寨）

伟豪

河南省开封城乡一体化示范区人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）豫0291刑初73号

公诉机关开封城乡一体化示范区人民检察院。
被告人李某某，男，1988年9月25日出生，汉族，中专毕业，无固定工作，住安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省合肥市庐阳区）。因涉嫌开设赌场犯罪，于2021年12月23日被指定居所监视居住；于2021年12月29日被刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，经开封城乡一体化示范区人民检察院批准，于2022年1月29日被逮捕。现羁押于开封市看守所。
辩护人冯淑玉、张红宾，河南隽秀律师事务所律师。
开封城乡一体化示范区人民检察院以汴示范检刑诉〔2022〕69号起诉书指控被告人李某某犯开设赌场罪一案，于2022年5月5日向本院起诉，本院受理后依法组成合议庭，于2022年5月18日公开开庭审理了本案。开封城乡一体化示范区人民检察院指派检察员吕庆东出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人冯淑玉、张红宾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2017年8月以来，李某2（另案处理）、陈志南（另案处理）伙同他人先后在柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚等国家建立“大玩家”（内部称“198”站）、“幸运彩票”（内部称“588”站）、“好运彩”（内部称“168”站）等六个赌博网站，并召集多人在境外参与赌博网站运营。该赌博网站通过微信群、代理发展下线等方式在国内大肆发展参赌人员，李某2、陈志南负责网站管理并在网站占有股份和参与分红，网站涉及充值总赌资23.73亿余元，总盈利达2.68亿余元。其中，2017年8月至2018年6月底，该赌博集团在柬埔寨先后建立“198”网站、“588”网站、“168”网站、“788”网站；2018年7月，该赌博集团迁往印度尼西亚后新建立“888”赌博网站，在印度尼西亚期间持续经营“588”、“168”、“788”、“888”四个赌博网站至2019年9月底，期间168站改名为“988”站；2019年1月至2019年3月，该赌博集团在马来西亚建立“聚福彩”赌博网站；2019年10月至2021年3月，该赌博集团在菲律宾期间继续开设“588”、“988”、“788”、“888”四个赌博网站，其中“588”网站在2020年8月关停。
2020年1月至2021年1月，被告人李某某在福盈彩票赌博网站注册账号为×××33（密码：×××33）参与赌博，同时李某某为该赌博网站担任代理并发展吴某、王某2、王某1等13名下线在该网络赌博平台参与网络赌博，赚取佣金非法获利24045.82元。
2021年12月20日被告人李某某被抓获归案。2022年4月14日被告人李某某已退出违法所得24045.82元。
为证实上述指控，公诉机关宣读并出示了如下证据，被告人李某某的户籍证明及无前科证明、扣押物品清单、李某某及其下线赌博平台后台数据查询单、退款凭证；被告人李某某供述和辩解；证人吴某、王某1、杜某、李某1、王某2、李某2、陈某、李某3证言；审计报告；被告人李某某及下线王某1、吴某、王某2等人手机中赌博截图；讯问被告人李某某的同步录音录像等。
被告人李某某以非法盈利为目，明知“福盈彩票”是赌博网站，仍担任该赌博网站代理，并为该赌博网站发展会员，收取服务费，其行为已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某某在赌博网站中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，且退出全部违法所得，可以从轻处罚。建议以开设赌场罪判处被告人李某某有期徒刑六个月，并处罚金。
被告人李某某对公诉机关的指控犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。
被告人的辩护人认同公诉人关于被告人李某某在共同犯罪中系从犯、如实供述自己的犯罪事实构成坦白及自愿认罪认罚、主动退出违法所得等从轻处罚的意见外，认为被告人李某某无前科，且系初犯、偶犯，主观恶性小，希望法庭予以从轻处罚，使其早日回归家庭。
经审理查明的事实及证据与公诉机关指控一致。
另查明，被告人李某某在赌博网站注册账号为×××33（密码：×××33）参与赌博，同时为该赌博网站担任代理并发展吴某、王某2、王某1等13名下线在该网络赌博平台参与网络赌博的赌博网站即为上述李某2、陈志南等人在境外设置的“588”、“988”、“788”、“888”四个赌博网站中的“888”赌博网站。
被告人李某某于2021年12月20日被抓获后因疫情看守所未收押，全程处于被看管状态至2021年12月23日被指定居所监视居住。
本院认为，被告人李某某以非法盈利为目，明知“福盈彩票”是赌博网站，仍担任该赌博网站代理，并为该赌博网站发展会员，收取服务费，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据案涉赌博网站建立、运营、管理及利润分成等被告人李某某并不存在掌控、支配的情况，结合被告人李某某在赌博网站中的地位、作用及犯罪行为，对公诉机关认为被告人李某某在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯的意见予以采纳，对被告人依法从轻处罚。被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，且退出全部违法所得，可以从宽处罚。对辩护人提出的与此一致的辩护意见一并予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人李某某已退出的违法所得人民币24045.82元，依法予以没收，上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某某的刑期自2021年12月29日起，扣除先行羁押4天，至2022年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审　判　长　　张永林

人民陪审员　　刘合群

人民陪审员　　邱予宁

二〇二二年五月二十日

书　记　员　　刘　畅