【案例分析】张姮开设赌场一审刑事判决书（菲律宾）

伟豪

湖南省宁乡市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0182刑初1011号

公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
被告人张姮，女，1985年10月24日出生，大学文化，务工，住湖北省黄石市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2022年6月6日被抓获到案，2022年6月27日被宁乡市xx局刑事拘留，2022年8月2日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市xx局执行逮捕。现押长沙市第四看守所。
辩护人申勇，湖南瀛启（湘潭）律师事务所律师。
宁乡市人民检察院以长宁检刑诉［2022］898号起诉书指控被告人张姮犯开设赌场罪一案，于2022年11月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后因不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员徐康莉、书记员袁瑛出庭支持公诉，被告人张姮及其辩护人申勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁乡市人民检察院指控：2017年以来，王志南、黄火才、“阿海”、王晓明等人（均另案处理）在菲律宾索莱尔马尼拉珍珠大厦等地成立丽星跨境网络赌博公司，其网络赌博公司旗下有：彩客网、欢乐彩、万利、宾利棋牌、丽星、致富、满堂红、开心棋牌、38娱乐、68娱乐等赌博盘口，并利用互联网在中国多地发展赌博网络代理及宁乡籍赌博人员。该网络赌博公司分工明确，每一个赌博App客户端模块设有主管、组长、三方入款、出款、客服、总表、回访（维护）、地推、技术等职位。现查明：自2019年11月至2020年7月，以该境外网络赌博各盘口的入款、总表统计，“68棋牌”赌博充值金额达257,491,292.7元，“开心棋牌”赌博充值金额达228,831,611.82元，“38娱乐”赌博充值金额达434，860,366.53元。
被告人张姮于2017年9月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦5楼，负责丽星集团38娱乐、开心棋牌、68棋牌等各网络赌博盘口的员工招聘，并按照各网络赌博盘口主管的需求，将招聘来的新员工罗婉君、朱汪汪、叶锐、段山富（均已判刑）等人安排至38娱乐、开心棋牌、68棋牌等各网络赌博盘口，保证丽星集团各网络赌博盘口的正常运行。被告人张姮以工资加绩效的方式非法获利139.2万余元。
2022年6月6日，被告人张姮被抓获归案。
案发后，被告人张姮主动向侦查机关退缴非法所得20万元。
公诉机关列举如下证据证明上述事实：1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行交易流水、出入境信息、护照信息、刑事判决书、刑事裁定书等；2.证人证言：证人兰某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人张姮以及同案犯段山富、叶锐、李敏强、朱汪汪、罗婉君、王珊珊的供述与辩解；4.笔录类证据：辨认笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入电子缴款收据。
该院认为，被告人张姮伙同他人利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，涉案赌资额在30万以上，属“情节严重”，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》【适用2006年《中华人民共和国刑法修正案（6）》】第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张姮在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。并以长宁检量建〔2022〕609号量刑建议书提出，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但被告人张姮具有以下量刑情节：1．被告人张姮在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2．被告人张姮被抓获到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。3．被告人张姮在审查起诉阶段表示认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。4．被告人张姮已向侦查机关退缴非法所得20万元。建议对被告人张姮判处有期徒刑三年，并处罚金，不适用缓刑。
被告人张姮及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出违法所得与指控的金额不符。被告人张姮当庭表示自愿认罪认罚。
经审理查明，2017年以来，王志南、黄火才、“阿海”、王晓明等人（均另案处理）在菲律宾索莱尔马尼拉珍珠大厦等地成立丽星跨境网络赌博公司，其网络赌博公司旗下有：彩客网、欢乐彩、万利、宾利棋牌、丽星、致富、满堂红、开心棋牌、38娱乐、68娱乐等赌博盘口，并利用互联网在中国多地发展赌博网络代理及宁乡籍赌博人员。该网络赌博公司分工明确，每一个赌博App客户端模块设有主管、组长、三方入款、出款、客服、总表、回访（维护）、地推、技术等职位。现查明：自2019年11月至2020年7月，以该境外网络赌博各盘口的入款、总表统计，“68棋牌”赌博充值金额达257,491,292.7元，“开心棋牌”赌博充值金额达228,831,611.82元，“38娱乐”赌博充值金额达434，860,366.53元。
被告人张姮于2017年9月入职到丽星集团菲律宾马尼拉珍珠大厦5楼，负责丽星集团38娱乐、开心棋牌、68棋牌等各网络赌博盘口的员工招聘，并按照各网络赌博盘口主管的需求，将招聘来的新员工罗婉君、朱汪汪、叶锐、段山富（均已判刑）等人安排至38娱乐、开心棋牌、68棋牌等各网络赌博盘口，保证丽星集团各网络赌博盘口的正常运行。
2022年6月6日，被告人张姮被抓获归案。
案发后，被告人张姮主动向侦查机关退缴非法所得20万元。
另，本案审理过程中，被告人张姮主动向宁乡市人民检察院退缴违法所得20万元，公诉机关经核实确认被告人张姮违法所得为40余万元，并当庭调整对被告人张姮的量刑建议为判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，不适用缓刑。
上述事实，有下列经当庭举证，并经庭审质证、审查属实的证据予以证实，本院予以确认：1．书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行交易流水、出入境信息、护照信息、刑事判决书、刑事裁定书等；2．证人证言：证人兰某的证言；3．被告人的供述与辩解：被告人张姮以及同案犯段山富、叶锐、李敏强、朱汪汪、罗婉君、王珊珊的供述与辩解；4．笔录类证据：辨认笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入电子缴款收据。
本院认为，被告人张姮伙同他人利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪，涉案赌资额在30万元以上，属情节严重。宁乡市人民检察院对被告人张姮指控的罪名成立，本院予以支持。在共同开设赌场犯罪中，被告人张姮起帮助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人张姮到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张姮自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张姮主动向宁乡市xx局退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。其退缴的违法所得400，000元，依法应予没收，上缴国库。被告人张姮的辩护人提出被告人张姮有法定、酌定从轻处罚情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以考虑。宁乡市人民检察院当庭提出对被告人张姮判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张姮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（此款限于本判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年6月6日起至2024年9月5日止）
二、被告人张姮向宁乡市xx局退缴的违法所得人民币200，000元、向宁乡市人民检察院退缴的违法所得人民币200，000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　夏　霞

人民陪审员　刘　强

人民陪审员　陈　亮

二〇二二年十二月二十二日

书　记　员　朱明钰

附相关法律条文：
2006年《中华人民共和国刑法修正案（6）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。