浙江省平阳县人民法院
刑事判决书
（2022）浙0326刑初702号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人慕园园，男，1988年9月26日出生于河南省栾川县，汉族，大专文化，经商，住栾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月29日被继续取保候审。
被告人王振东，男，1991年9月5日出生于河南省栾川县，汉族，中专文化，务工，住栾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月29日被继续取保候审。
被告人贾志鹏，男，1994年12月25日出生于河南省栾川县，汉族，初中文化，务工，住栾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月29日被继续取保候审。
被告人严兵锋，男，1989年1月6日出生于河南省栾川县，汉族，初中文化，务工，住栾川县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年10月17日被取保候审，同月29日被继续取保候审。
平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）632号起诉书指控被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋犯诈骗罪，于2022年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋，证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋等人出境至菲律宾马尼拉通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。
该犯罪集团在菲律宾马尼拉“赢天下”大厦，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”“长城”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗；客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。
该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向“彩家园”赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至充值钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某等人钱款共计300万元以上，赌资流水达6000万元以上。具体事实分述如下：
1．被告人慕园园于2019年1月17日至2020年8月底，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口先后担任推广员和小组长，获利15万元。
2．被告人王振东于2019年5月30日至2020年6月底，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口先后担任推广员和小组长，获利10万元。
3．被告人贾志鹏于2019年5月30日至2020年5月底，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利90000元。
4．被告人严兵锋于2019年11月6日至2020年11月，在菲律宾参与彩家园公司旗下的九天盘口担任推广员，获利80000元。
案发后，被告人慕园园于2021年10月16日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得20000元；被告人王振东退出违法所得20000元，后又规劝被告人贾志鹏投案；被告人贾志鹏于2021年10月17日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得10000元；被告人严兵锋于2021年10月17日向××机关投案，如实供述自己的罪行，并退出违法所得5000元。
在本院审理过程中，被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋分别退出违法所得10000元、10000元、5000元、5000元。
公诉机关认为，被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团累计时间30日以上，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，情节严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人慕园园有期徒刑二年二个月，并处罚金11000元；建议判处被告人王振东有期徒刑一年七个月，并处罚金9000元；建议判处被告人贾志鹏有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元；建议判处被告人严兵锋有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。
公诉机关提交了被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信交易电子数据，银行交易电子数据，手机电子数据，出入境记录查询单，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，银行交易流水，扣押决定书，扣押清单，户籍信息，抓获经过，认罪认罚具结书，退赃票据等证据证实。
被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人慕园园、贾志鹏、严兵锋犯罪后能自首，被告人王振东归案后能如实供述自己的罪行且有立功表现，均认罪认罚，并能积极退赃，本院均依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各被告人退出的违法所得，依法予以没收；尚未退赔的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人慕园园犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币11000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
二、被告人王振东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币9000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
三、被告人贾志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
四、被告人严兵锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。
（刑期均从判决执行之日起计算。）
五、被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋退赔的违法所得共计人民币85000元（其中被告人慕园园人民币20000元、王振东人民币20000元、贾志鹏人民币10000元、严兵锋人民币5000元扣押于××机关），予以没收，上缴国库；责令被告人慕园园、王振东、贾志鹏、严兵锋分别继续退赔违法所得人民币120000元、70000元、75000元、70000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审判员 郭朝晖
二○二二年十月二十七日
法官助理 蔡臻荣
代书记员 陈蕴墨
